Newsphone: Στις 26/6 η τακτική γενική συνέλευση

Την Παρασκευή 26 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Newsphone στην οποία μεταξύ άλλων θα συζητηθεί και η έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

- Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2008 της Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2008.

- Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση απο 01.01.2009 έως 31.12.2009 και έγκριση αμοιβής τους.

- Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους.

- Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

- Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ. Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

- Έγκριση συμμετοχής της εταιρίας σε Δημόσιους Διαγωνισμούς.

- Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου κατά το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 και ορισμός των μελών της.

- Έτερα θέματα και ανακοινώσεις.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απαρτία για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί ενός ή περισσότερων θεμάτων, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση ιδιαίτερης πρόσκλησης σε α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση στο ίδιο μέρος την 07/07/2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 και β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση την 18/07/2009 ημέρα Σάββατο και ώρα 15:00 στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των τυχόν επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.