ΝΕΛ: Στις 18 Ιουνίου η τακτική γενική συνέλευση

Στις 18 Ιουνίου 2009 και ώρα 10:30, στη Μυτιλήνη θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου.

Όπως προκύπτει από σχετική ανακοίνωση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2008, της εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008.

3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2008 και προέγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση.

4. Εκλογή Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών καθώς και ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από το Σ.Ο.Ε.Λ. για την εταιρική χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Επικύρωση της εκλογής των κ.κ. Παναγιώτη Δεληογλάνη, Δημητρίου Παπαγρηγορίου και Ιωάννη Αθανασίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών και έγκριση των πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου με τη νέα σύνθεση.

6. Τροποποίηση του άρθρου 14§Ι του καταστατικού της Εταιρείας, έτσι ώστε το Δ.Σ. να αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη.

7. Εκλογή νέου Δ.Σ.

8. Τροποποίηση του άρθρου 15§Ι του καταστατικού για την αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Διάφορες ανακοινώσεις.

Επίσης στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με το Nόμο και το Kαταστατικό, όρισε ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω τακτική γενική συνέλευση της 18/06/2009, θα επακολουθήσει επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση την 2 Ιουλίου 2009 και ώρα 10.30 π.μ. επί του πλοίου της εταιρείας που θα είναι ελλιμενισμένο στο λιμάνι της Μυτιλήνης.