Σάνυο Ελλάς: Στις 17/6 η τακτική γενική συνέλευση

Στις 17 Ιουνίου 2009 ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Σάνυο Ελλάς. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

* Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2008 - 31/12/2008, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

* Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2008.

* Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (Τακτικών και Αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.

* Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων χρήσεως 2008 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προέγκριση καταβολής αμοιβών τους χρήσεως 2009 και έγκριση κατάρτισης συμβάσεων των προσώπων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23α του Ν. 2190/20 με την εταιρεία.

* Παροχή αδείας κατ΄ άρθρο 23 του Κ.Ν.2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στην διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920) εταιρειών.

* Σύσταση και εκλογή μελών Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη απόφασης, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση, την 1η Ιουλίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στην ίδια ως άνω διεύθυνση και β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση, την 15η Ιουλίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στην ίδια επίσης διεύθυνση.

Σημειώνεται πως στην περίπτωση επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων, αυτές θα γίνουν χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.