Κέκροψ: Στις 17/6 η τακτική γενική συνέλευση

Στις 17 Ιουνίου 2009 ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Κέκροψ. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν και για τα οποία θα ληφθούν αποφάσεις είναι:

* Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της εταιρικής χρήσης από 01.01.2008 έως 31.12.2008, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

* Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2008 έως 31.12.2008.

* Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως τροποποιημένος ισχύει.

* Ορισμός μελών επιτροπής ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

* Εκλογή ορκωτού ελεγκτή - λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης από 01/01/2009 έως 31/12/2009 και καθορισμός της αμοιβής του.

* Έγκριση καταβληθείσας αμοιβής σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και προέγκριση για τις αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2009.

* Παροχή άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και στους διευθυντές της να μετέχουν στα διοικητικά συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, καθώς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία.

* Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.