Μινωικές Γραμμές: Στις 19/6 η τακτική Γ.Σ. για μη διανομή μερίσματος

Την Παρασκευή 19 Ιουνίου ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων των Μινωϊκών Γραμμών στην οποία θα συζητηθεί η απόφαση περί μη διανομής μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2008. Αναλυτικά, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

* Υποβολή και έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2008 έως 31ης Δεκεμβρίου 2008.

* Λήψη απόφασης περί μη διανομής μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2008 έως 31ης Δεκεμβρίου 2008.

* Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της ετήσιας οικονομικής έκθεσης και της διαχείρισης της πιο πάνω χρήσης.

* Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας κατά το έτος 2008.

* Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου επτά (7) έως εννέα (9) μελών με τετραετή θητεία, κατόπιν των σχετικών τροποποιήσεων του καταστατικού της εταιρείας σε συνέχεια των αποφάσεων της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της, της 30ης Απριλίου 2009.

* Σύσταση επιτροπής ελέγχου κατά το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 και ορισμός των μελών της.

* Εκλογή τακτικών και αναπληρωτών ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.