Έλτον: Στις 17/6 η Γ.Σ. για μέρισμα, νέο Δ.Σ.

Η έγκριση διανομής μερίσματος καθώς και η εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου θα τεθούν προς συζήτηση, μεταξύ άλλων, κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Έλτον, που θα πραγματοποιηθεί στις 17/6, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας.

Αναλυτικά, τα θέματα της ημερησίας διάταξης της συνέλευσης είναι τα εξής:  

1.Υποβολή και έγκριση α) των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας για την εταιρική χρήση 1/1/2008-31/12/2008, β) των συνοπτικών οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών χρήσεως 1/1/2008- 31/12/2008. 

2.Υποβολή και έγκριση της ετήσιας οικονομικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτού Ελεγκτού-Λογιστή επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1/2008-31/12/2008 καθώς και της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 11α του Ν. 3371/2005. 

3.Έγκριση διανομής μερίσματος. 

4.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2008-31/12/2008. 

5.Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2009-31/12/2009. 

6.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού-Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 1/1/2009-31/12/2009. 

7.Έγκριση παροχής εγγυήσεων και εντόκων δανείων σε θυγατρικές εταιρίες σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει. 

8.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 

9.Σύσταση και εκλογή Μελών Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 

10.Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23§1 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει για την συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20 εταιριών. 

11.Έγκριση συμβάσεων εργασίας και παροχής υπηρεσιών με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει. 

12.Διάφορα θέματα ή ότι άλλο ήθελε προταθεί από τους κ.κ. μετόχους.