Μύλοι Λούλη: Στις 15/6 η τακτική γενική συνέλευση

Στις 15 Ιουνίου 2009 ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Μύλοι Λούλη. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν και για τα οποία θα ληφθούν αποφάσεις είναι:

* Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2008 έως 31.12.2008, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.

* Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1.1.2008 έως 31.12.2008.

* Εκλογή τακτικού ορκωτού ελεγκτή - λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2009 έως 31.12.2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.

* Έγκριση αμοιβών μελών του διοικητικού συμβουλίου.

* Προέγκριση καταβολής μισθών, εξόδων παραστάσεως και λοιπών αμοιβών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την επόμενη εταιρική χρήση από 1./1/2009 έως 31/12/2009.

* Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου κατ΄ εφαρμογή του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει.

* Έγκριση συνάψεως συμβάσεων με μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 23Α του Κ.Ν. 2190/1920.

* Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 15η Ιουνίου 2009, η γενική συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε α΄ επαναληπτική συνέλευση στις 29 Ιουνίου 2009.