Σφακιανάκης: Στις 12/6 η γενική συνέλευση για εκλογή νέου μέλους Δ.Σ.

Στις 12 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της Σφακιανάκης στην οποία μεταξύ άλλων θα επικυρωθεί η εκλογή νέου μέλους διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

* Υποβολή και έγκριση των, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2008-31/12/2008 της Σφακιανάκης και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του ομίλου εταιρειών Σφακιανάκη, καθώς και της σχετικής έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου προς τους μετόχους της εταιρείας.

* Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού λογιστή-ελεγκτή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για την εταιρική χρήση 01/01/2008-31/12/2008 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

* Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2009-31/12/2009 και καθορισμός της αμοιβής τους .

* Έγκριση αμοιβών ή/και αποζημιώσεων μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2008 και προέγκριση αμοιβών ή/και αποζημιώσεων χρήσεως 2009.

* Χορήγηση αδείας κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διεύθυνση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

* Επικύρωση εκλογής νέου μέλους διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

* Σύσταση επιτροπής ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.

* Διάφορες ανακοινώσεις.