ΣΙΔΜΑ: Στις 16/6 η τακτική γενική συνέλευση

Τακτική Γενική Συνέλευση για τις 16 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη, έχει προγραμματίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Σιδηρεμπορικής.
 
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συνέλευση θα πραγνατοποιηθεί στις 14:00 στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Athens Imperial οδός Αχιλλέως Κολωνού και Μ. Αλεξάνδρου, Πλατεία Καραϊσκάκη , 

Τα θέματα τη ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής: 

1. Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, και αφορούν την εταιρική χρήση 2008 (1/1/2008 - 31/12/2008). 

2. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, και αφορούν την εταιρική χρήση 2008 (1/1/2008 - 31/12/2008). 

3. Έγκριση της διάθεσης του Οικονομικού αποτελέσματος της χρήσης 2008 (1/1/2008 - 31/12/2008). 

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 1/1/2008 - 31/12/2008. 

5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1 - 31/12/2009 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

6. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνδέονται με σχέση εξηρτημένης εργασίας, κατά την διάρκεια της περιόδου 01/07/2008 έως την 30/06/2009 και προέγκριση αμοιβών για την περίοδο 01/07/2009 έως 30/06/2010. 

7. Χορήγηση αδείας , σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών με την έννοια του άρθρου 42 ε του N. 2190/20. 

8. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3091/2002. 

9. Ορισμός των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008. 

10. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις