Αιολική ΑΕΕΧ: Στις 9/6 η τακτική Γ.Σ. για ΑΜΚ

Στις 9 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Αιολική ΑΕΕΧ στη οποία θα συζητηθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 1.865.044,27 ευρώ. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν και για τα οποία θα ληφθούν αποφάσεις είναι τα εξής:

- Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 16ης εταιρικής χρήσης (1.1.2008 - 31.12.2008) και των ετήσιων εκθέσεων της επ΄ αυτών εκθέσεως του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτού.

- Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου για την 16η εταιρική χρήση (1.1.2008 - 31.12.2008).

- Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή για την 16η εταιρική χρήση (1.1.2008 - 31.12.2008)

- Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.

- Ορισμός επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/08

- Τροποποίηση των άρθρων 3 παρ. δ ,17 παρ.β και 24 παρ.2 του καταστατικού της εταιρείας για την εναρμόνιση αυτού με τις διατάξεις του Ν. 3604/2007.

- α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 1.865.044,27 με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 3 παρ.α του καταστατικού.
β) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ 1.865.044,27 με απόσβεση ζημιών από το λογαριασμό «αποτελέσματα εις νέον με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 3 παρ.α καταστατικού.
γ) Περαιτέρω μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους ποσού ευρώ 0,15 ανά μετοχή, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 3 παρ.α καταστατικού.

- Εκλογή νέου μέλους διοικητικού συμβουλίου.

- Έγκριση αμοιβών μελών του διοικητικού συμβουλίου.

- Λοιπά θέματα: Συμβάσεις εταιρείας, συνεργασίες της και κύριες τοποθετήσεις της.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε: α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση, την 23η Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στα γραφεία της Εταιρείας και σε β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση, την 6η Ιουλίου 2009 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στα γραφεία της Εταιρείας.