Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δευτέρα, 18-Μαϊ-2009 11:08

Καράτζη: Χωρίς μέρισμα για τη χρήση 2008

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Καράτζη που πραγματοποιήθηκε στις 16/05/2009, ενώ για τη χρήση 2008 δεν προκύπτει μέρισμα για τους μετόχους της εταιρείας. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στη συνέλευση υπήρξε απαρτία 81,214% (επί συνόλου 14.679.792 μετοχών εκπροσωπήθηκαν 11.922.058) και αριθμός παρισταμένων 4.

Ειδικότερα, το νέο εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο θα απαρτίζεται από τους Mιλτιάδη Καράτζη, Αντώνιο Καράτζη, Αθηνά σύζυγο Μιλτιάδη Καράτζη, Μαρία Καράτζη, Κων/νο Αρχοντάκη, Κων/νο Ανδρεαδάκη του Φρίξου, Ηλία Δαπουλάκη, Ιάσωνα Παπαστεφανάκη και Κων/νο Περαντωνάκη.

Σημειώνεται πως η θητεία του διοικητικού συμβουλίου θα είναι τριετής και ως εκ τούτου αυτή λήγει την 16η Μαΐου του έτους 2012 και παρατείνεται μέχρι την τακτική γενική συνέλευση του έτους της εξόδου η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την τετραετία. Επιπλέον, αποφάσισε τον ορισμό του Κωνσταντίνου Περαντωνάκη του Αντωνίου ως μη εκτελεστικού μέλους και των Ηλία Δαπουλάκη του Μύρωνα και Ιάσωνα Παπαστεφανάκη του Εμμανουήλ ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Παράλληλα, η γενική συνέλευση ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2008 έως 31/12/2008 μετά των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών, αποφάσισε την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πραγμένα της χρήσης 1/1/2008 έως 31/12/2008, ενέκρινε τις αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2008 ήτοι ποσό 80.000 ευρώ και προέγκρινε ποσό 93.428,88 ευρώ για την εταιρική χρήση από 1/1/2009 έως 31/12/2009, αποφάσισε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας "PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε." για τον τακτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2009 έως 31/12/2009 και καθόρισε την αμοιβή της.

Τέλος, ενέκρινε τη σύσταση επιτροπής ελέγχου η οποία θα απαρτίζεται από τα εξής μέλη του διοικητικού συμβουλίου:
1. Κωνσταντίνος Περαντωνάκης του Αντωνίου ως μη εκτελεστικό μέλος,
2. Ηλίας Δαπουλάκης του Μύρωνα ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
3. Ιάσων Παπαστεφανάκης του Εμμανουήλ ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.