Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παρασκευή, 15-Μαϊ-2009 10:02

ΕΛΤΡΑΚ: Τακτική Γ.Σ. στις 5/6 για ΑΜΚ

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Τακτική γενική συνέλευση για τις 5/6, ημέρα Παρασκευή, έχει προγραμματίσει τπο Δ.Σ της ΕΛΤΡΑΚ όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με έκδοση νέων μετοχών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 14:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί των οδών Θηβαϊδος αρ. 15 και Κορνηλίου, Νέα Κηφισιά Αττικής.

Τα θέματα της ημερήσια διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την 26η Εταιρική Χρήση (1.1.2008-31.12.2008).

2. Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την 12η Εταιρική Χρήση (1.1.2008-31.12.2008).

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας κατά την 26η Εταιρική Χρήση (1.1.2008-31.12.2008).

4. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως 1.1.2008-31.12.2008.

5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερόμενες από αυτούς υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της 26ης Εταιρικής Χρήσης (1.1.2008-31.12.2008) και καθορισμός ανωτάτου ορίου αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009.

6. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο της χρήσεως 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.

7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με έκδοση νέων μετοχών, πραγματοποιούμενη από τη λήψη από τους μετόχους μέρους του μερίσματος σε μετοχές, άνευ πληρωμής, αντί μετρητών, κατά τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση περί διανομής μερίσματος κατά το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Αντίστοιχη τροποποίηση του ?ρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου.

8. Αγορά ίδιων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20.

9. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις.