Βαλκάν Ακίνητα: Τακτική Γ.Σ. στις 9/6

Τακτική γενική συνέλευση για τις 9 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη, έχει προγραμματίσει η Βαλκάν Ακίνητα, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί και η εκλογή νέου (πρόσθετου) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 5:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Αγ.Αθανασίου (Δημοτικό Διαμέρισμα Ν.Αγχιάλου) του Νομού Θεσσαλονίκης (15ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Βεροίας).

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως από 1ης Ιανουαρίου 2008 έως 31ης Δεκεμβρίου 2008, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτού). 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης φύσεως ευθύνης αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2008 έως 31ης Δεκεμβρίου 2008. 

3. Έγκριση αμοιβής ορκωτού ελεγκτού για την χρήση 2008. 

4. Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτού) για την χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής του. 

5. Εκλογή νέου (πρόσθετου) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με επαύξηση του αριθμού των μελών του υφισταμένου Διοικητικού Συμβουλίου και εκ νέου ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού. 

6. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.3693/2008. 

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτουμένης εκ του νόμου απαρτίας για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερησίας διατάξεως, οι μέτοχοι της εταιρείας καλούνται σε Α΄ επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 23η Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στον Δήμο Αγ.Αθανασίου (Δημοτικό Διαμέρισμα Ν.Αγχιάλου) του Νομού Θεσσαλονίκης (15ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Βεροίας).