Κατσέλης: Στις 5/6 η γενική συνέλευση για ΑΜΚ

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ υφιστάμενων μετόχων για την άντληση κεφαλαίων ύψους μέχρι ποσού 35.000.000 ευρώ με καταβολή μετρητών, θα συζητήσουν μεταξύ άλλων οι μέτοχοι της Κατσέλης στην τακτική γενική συνέλευση. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συνέλευση προγραμματίστηκε για τις 5 Ιουνίου.

Ειδικότερα, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Ανάγνωση της έκθεσης πεπραγμένων του διοικητικού συμβουλίου και της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2008 (1/1-31/12/2008).

2. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1/1-31/12/2008.

3.Υποβολή προς έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1/1-31/12/2008 μετά από ανάγνωση των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.

4. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/1-31/12/2008.

5. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2009 και καθορισμός της αμοιβής του.

6. Έγκριση αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου.

7. Ανακοίνωση αντικατάστασης μελών διοικητικού συμβουλίου.

8. Αλλαγή διακριτικού τίτλου και τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού.

9. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υπέρ υφιστάμενων μετόχων για την άντληση κεφαλαίων ύψους μέχρι ποσού ευρώ 35.000.000 με καταβολή μετρητών και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

10. Εκλογή επιτροπής εσωτερικού ελέγχου.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς την δημοσίευση νέας πρόσκλησης την 16η Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. Σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας, η Β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση θα συνέλθει χωρίς την δημοσίευση νέας πρόσκλησης την 27η Ιουνίου 2009, ημέρα Σάββατο στον ως άνω τόπο, την ίδια ώρα.