Altec: ΑΜΚ και απόσχιση δραστηριοτήτων στη τακτική Γ.Σ.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και η απόσχιση κλάδων δραστηριοτήτων είναι μεταξύ άλλων τα θέματα που θα συζητηθούν στη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Altec. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συνέλευση ορίστηκε για την Τετάρτη 3 Ιουνίου. 

Ειδικότερα, στη συνέλευση θα συζητηθούν η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, με καταβολή μετρητών.

Παράλληλα, θα ληφθούν αποφάσεις για την απόσχιση του κλάδου δραστηριότητας λογισμικού και ολοκληρωμένων συστημάτων ERP επιχειρήσεων (sofware) της εταιρείας και για την απόσχιση του κλάδου δραστηριότητας ολοκληρωμένων λύσεων (integration).

Αναλυτικά, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσης από 1/1/2008 έως 31/12/2008, μετά των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.

2. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008 και τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης από 1/1/2009 έως 31/12/2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Προέγκριση αμοιβών μελών του διοικητικού συμβουλίου για την χρήση 2009.

5. Παροχή αδείας - εγκρίσεως για τη σύναψη συμβάσεων.

6. Τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστατικού της εταιρείας.

7. Επικύρωση εκλογής νέων μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

8. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής για συμψηφισμό ζημιών ή για δημιουργία ειδικού αποθεματικού και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

9. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920, με καταβολή μετρητών και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

10. Λήψη απόφασης για την απόσχιση του κλάδου δραστηριότητας λογισμικού και ολοκληρωμένων συστημάτων ERP επιχειρήσεων (sofware) της εταιρείας και εισφορά του σε ανώνυμη εταιρεία.

11. Λήψη απόφασης για την απόσχιση του κλάδου δραστηριότητας ολοκληρωμένων λύσεων (integration) της εταιρείας και εισφορά του σε ανώνυμη εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72.

12. Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξεως ή των πράξεων εισφοράς των ως άνω κλάδων, καθώς και κάθε άλλης δήλωσης, και εν γένει για την διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή δικαιοπραξίας προς το σκοπό ολοκλήρωσης των αποσχίσεων των ως άνω κλάδων.

13. Έγκριση όλων των ενεργειών, δηλώσεων και δικαιοπραξιών των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, καθώς και των προστηθέντων και των πληρεξουσίων αυτής που έγιναν στο πλαίσιο και για τους σκοπούς των αποσχίσεων των ως άνω κλάδων.

14. Aπόφαση περί εκλογής επιτροπής ελέγχου.

15. Κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

16. Διάφορες ανακοινώσεις

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται πως, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της 3ης Ιουνίου 2009, καλούνται οι μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 15 Ιουνίου 2009, χωρίς τη δημοσίευση νεοτέρας προσκλήσεως. Εάν και πάλι κατά τη συνεδρίαση της ημερομηνίας αυτής, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 26 Ιουνίου 2009, χωρίς τη δημοσίευση νεοτέρας προσκλήσεως.