Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δευτέρα, 11-Μαϊ-2009 14:26

ΕΛΠΕ: Τακτική Γ.Σ. στις 3/6 για παραχώρηση δικαιωμάτων προαίρεσης

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Για τις 3 Ιουνίου έχει προγραμματιστεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευσης των ΕΛΠΕ όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η παραχώρηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option) για το έτος 2009 καθώς και η παράταση / τροποποίηση ισχύοντος προγράμματος.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο (17ο χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών - Κορίνθου), την 3η Ιουνίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12η μεσ.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Απολογισμός διαχειρίσεως της 33ης εταιρικής χρήσεως (1.1.2008 - 31.12.2008) και υποβολή της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, χρήσεως 2008, περιλαμβανομένων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου.

2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, με τις σχετικές εκθέσεις, χρήσεως 2008.

3. Έγκριση διάθεσης κερδών.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2008, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Έγκριση της καταβληθείσας αποζημίωσης και των αμοιβών εν γένει των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του έτους 2008 και καθορισμός της αποζημίωσης και των αμοιβών τους αντίστοιχα, για το έτος 2009.

6. Έγκριση καταβληθείσας αμοιβής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, του έτους 2008 και καθορισμός των αμοιβών τους εν γένει, για το έτος 2009.

7. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής τους.

8. Έγκριση απόφασης Δ.Σ. περί παραχώρησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option) για το έτος 2009, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ισχύοντος Προγράμματος.

9. Παράταση / τροποποίηση ισχύοντος προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

10. Έγκριση δέσμευσης και μη διανομής φορολογηθέντων αποθεματικών ύψους 1.147.487 Ευρώ, που αφορά την κάλυψη ίδιας συμμετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 για την επιχορήγηση έργου της εταιρείας.