ΑΕΓΕΚ: Στις 28/5 η τακτική Γ.Σ. για reverse split

Η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της ΑΕΓΕΚ με συνένωση μετοχών (reverse split), θα συζητηθεί, μεταξύ άλλων, στην 69η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της εισηγμένης που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαΐου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., στην έδρα της εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής.

Αναλυτικότερα, όπως προκύπτει από σχετική ανακοίνωση, τα θέματα που θα τεθούν προς συζήτηση είναι τα εξής:

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων (ατομικών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2008, συνοδευόμενων από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 

2. Λήψη απόφασης για υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων για την άρση των προϋποθέσεων εφαρμογής του άρθρου 47 του κ.ν. 2190/1920. Συγκεκριμένα : 

α. Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας με συνένωση μετοχών (reverse split). 

β. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού "Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" και μέρους του λογαριασμού "Έκτακτα αποθεματικά", με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και ταυτόχρονα, μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με συμψηφισμό (i) ζημιών του λογαριασμού "Αποτελέσματα εις νέον", και (ii) ζημιών του λογαριασμού "αποτελέσματα εις νέον/ υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων" της εταιρίας, βάσει των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2008, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας. 

γ. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού σύμφωνα με τα ανωτέρω και κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. 

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2008. 

4. Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή) για τη χρήση 2009. 

5. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2008. Προσδιορισμός και προέγκριση των κατά τα άνω αμοιβών για τις παρασχεθησόμενες υπηρεσίες στη χρήση 2009. 

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού. 

7. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3693/2008. 

8. Χορήγηση άδειας, κατ΄ άρθρο 23 κ.ν. 2190/1920, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντές της εταιρίας να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια άλλων εταιριών, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 

9. Aνακοίνωση προς έγκριση της αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 

10.Διάφορες ανακοινώσεις.