Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δευτέρα, 04-Μαϊ-2009 10:32

Motor Oil: Στις 28/5 η Γ.Σ. για μέρισμα και νέα μέλη Δ.Σ.

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Η έγκριση του μερίσματος αλλά και η εκλογή νέων μελών του διοικητικού συμβουλίου της Motor Oil θα συζητηθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα λάβει χώρα την 28η Μαΐου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 στο Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης 2008 (1.1.2008-31.12.2008) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης.

3. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος.

4. Ανακοίνωση των αλλαγών που έγιναν στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της θητείας του.

5. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 3693/2008.

6. Έγκριση μερίσματος.

7. Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, για τη χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

8. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2009.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνέλευση την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2009 και ώρα 10:00 στο ως άνω Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel (Βασιλέως Γεωργίου Α2, Πλατεία Συντάγματος). Η σχετική προθεσμία κατάθεσης των βεβαιώσεων δέσμευσης μετοχών και των εγγράφων νομιμοποίησης εκ μέρους των Μετόχων θα είναι η Παρασκευή 5 Ιουνίου 2009.