Elinoil: Τακτική Γ.Σ. στις 22/5 για την εκλογή νέου Δ.Σ.

Τακτική γενική συνέλευση για τις 22 Μαΐου, ημέρα Παρασκευή, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί και η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, έχει προγραμματίσει το διοικητικό συμβούλιο της Elinoil.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας οδός Πηγών 33 Κηφισιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: 

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2008, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 

2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2008. 

3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

4. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του ν. 3693/2008. 

5. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2008 και προέγκριση αυτών για το έτος 2009. 

6. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

7. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού περί Σκοπού, καθώς και εναρμόνιση των άρθρων 36 και 40 (περί Δικαιωμάτων Μειοψηφίας και Διάθεσης Κερδών αντίστοιχα) με τις νέες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3604/2007. 

8. Έγκριση συμβάσεων με συνδεδεμένες εταιρίες και πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920. 

9. Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.