Πλαίσιο: Έκδοση ομολογιακών έως €50 εκατ. στη τακτική Γ.Σ. της 18ης/5

Η επικύρωση της απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Πλαίσιο στις 11 Ιουλίου 2006 για έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων ύψους μέχρι 50 εκατ. ευρώ, θα συζητηθεί, μεταξύ άλλων, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα στις 18 Μαΐου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία στην Αθήνα

Αναλυτικότερα, όπως προκύπτει από σχετική ανακοίνωση, τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα τεθούν προς συζήτηση είναι τα εξής:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της 20ης εταιρικής χρήσης 2008 (01.01.2008 - 31.12.2008) , μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01/01/2008 - 31/12/2008), καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2008 (01.01.2008 - 31.12.2008) και διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων .

Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης 20ης εταιρικής χρήσης (01.01.2008 - 31.12.2008) καθώς και για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως .

Θέμα 4ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα 5ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με παράλληλη έγκριση των σχετικών τροποποιήσεων των υφισταμένων σχετικών συμβάσεων κατ΄ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920

Θέμα 6ο: Μεταφορά της έδρας της εταιρείας και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της

Θέμα 7ο: Έγκριση και επικύρωση εκλογής προσωρινού συμβούλου του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθείσας συμβούλου, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού της εταιρείας

Θέμα 8ο: Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον ν. 3604/2007

Θέμα 9ο: Επικύρωση και επαναβεβαίωση της αποφάσεως της Εκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 11ης Ιουλίου 2006 περί εκδόσεως από την Εταιρεία κοινών Ομολογιακών Δανείων ύψους μέχρι πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000,00) ευρώ, διαρκείας μέχρι 15 ετών, με ιδιωτική τοποθέτηση και περί παροχής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης των κοινών Ομολογιακών Δανείων και για την διενέργεια των σχετικών πράξεων

Θέμα 10ο: Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Αudit Committee) , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008

Θέμα 11ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.