Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρίτη, 14-Απρ-2009 12:44

Κορρές: Στις 6/5 η ετήσια Γ.Σ.

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Για την Τετάρτη 6 Μαϊου 2009 και ώρα 12:00 μ.μ. έχει προγραμματιστεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
της Κορρές στο Ξενοδοχείο «Semiramis» επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη αρ. 48 στην Κηφισιά Αττικής.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τα οποία θα υπάρξει συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 9ης Εταιρικής Χρήσης (1η Ιανουαρίου 2008-31η Δεκεμβρίου 2008) της εταιρείας, μετά της ετήσιας έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Εγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την διανομή εταιρικών κερδών και παροχή εξουσιοδότησης σε αυτό προκειμένου να μεριμνήσει για κάθε ζήτημα σχετικά με τη διανομή του μερίσματος.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 9ης Εταιρικής Χρήσης (1η Ιανουαρίου 2008 ? 31η Δεκεμβρίου 2008), σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

4. Επικύρωση των αμοιβών, πάγιων εξόδων και λοιπών παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 9η Εταιρική Χρήση (1η Ιανουαρίου 2008 - 31η Δεκεμβρίου 2008), προέγκριση τους για την 10η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2009 - 31η Δεκεμβρίου 2009), και χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη της εταιρείας προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

5. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) για την 10η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2009 ? 31η Δεκεμβρίου 2009) και καθορισμός αμοιβής τους.

6. Εγκριση της συνολικής, κατά την διάρκεια της 9ης Εταιρικής Χρήσης, μεταβολής στο χρονοδιάγραμμα χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων απο την δημόσια προσφορά των μετοχών της εταιρείας.

7. Εγκριση διορισμού νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

8. Εγκριση λήξης περιόδου αγοράς ιδίων μετοχών. Λοιπά θέματα, προτάσεις, αποφάσεις και ανακοινώσεις.