Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρίτη, 14-Απρ-2009 11:03

Intralot: Στις 5/5 η Γ.Σ. για ομολογιακό

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Το θέμα της έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου θα συζητηθεί, μεταξύ άλλων, στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Intralot που έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 5 Μαΐου και ώρα 13:00 στο ξενοδοχείο "Μεγάλη Βρεττανία" (οδός Βασ. Γεωργίου Α΄αρ. 1, πλατεία Συντάγματος, Αθήνα).

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα θέματα ημερησίας διατάξεως συνοψίζονται στα εξής:

1. Υποβολή προς έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.S.) της εταιρικής χρήσης από 01.01.2008 έως 31.12.2008, έπειτα από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και λήψη απόφασης για τη διάθεση των κερδών της χρήσης.

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2008-31.12.2008).

3. Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002 όπως τροποποιημένος ισχύει. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τον Ν. 3693/2008.

5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2009 - 31.12.2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.

6. Έγκριση αμοιβών επί των κερδών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009, κατ΄ άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/1920 και 5 του Ν. 3016/2002.

7. Καθορισμός ανωτάτου ποσού μισθού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνδεδεμένων με την εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας για τη χρονική περίοδο 01.07.2009 - 30.06.2010 κατ΄αρθ. 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

8. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42 ε΄ του Κ.Ν. 2190/1920 εταιρειών.

9. Τροποποίηση του προγράμματος απόκτησης από την εταιρεία ιδίων μετοχών που αποφασίστηκε κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 6.5.2008, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, σχετικά με τα ανώτατα και κατώτατα όρια της αξίας απόκτησής τους και προκειμένου να προβλεφθεί η δυνατότητα διακράτησής τους για μελλοντική απόκτηση μετοχών άλλης εταιρείας.

10. Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου και παροχή εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.

11. Ανακοινώσεις.