Πειραιώς ΑΕΕΑΠ: Τακτική Γ.Σ. στις 25/2 για τη διανομή μερίσματος

Τακτική γενική συνέλευση στις 25 Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη, όπου μεταξύ άλλων, θα συζητηθεί και η διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2008 έχει προγραμματίσει η Πειραιώς ΑΕΕΑΠ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 12:00, στην έδρα της εταιρείας, Λ. Κηφισίας 116 & Δαβάκη 1, 5ος όροφος.
 
Αναλυτικά τα θέματα της ημερησίας διάταξης είναι τα εξής: 

- Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίού και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της Κατάστασης Επενδύσεων κατ άρθρο 25 του ν. 2778/1999, για την εταιρική χρήση 2008 (01.01.2008 έως 31.12.2008) Έγκριση διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση 2008. 

- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2008 (01.01.2008 - 31.12.2008). 

- Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2008 και προέγκριση αυτών για την εταιρική χρήση 2009. 

- Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

- Εκλογή Ορκωτού Εκτιμητή κατ άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 2778/1999. 

- Παροχή άδειας, κατ άρθρο 23 κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους διευθυντές αυτής να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών. 

- Έγκριση συμβάσεων κατ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920. 

- Ανακοίνωση της εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 

- Ορισμός ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- Αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της. 

- Τροποποίηση των άρθρων 5 (περί μετοχικού κεφαλαίου ) και 9 (περί της αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων) του Καταστατικού της εταιρείας ώστε να απαλειφθεί από την αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης η έκδοση ομολογιακών δανείων και να προσαρμοσθούν τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού στις διατάξεις του ν. 2190/1920. 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την 9η Μαρτίου 2009, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 12:00, και η Β. Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 20η Μαρτίου 2009, ημέρα Παρασκευή στις 12:00.