Vell: Έκτακτη Γ.Σ. στις 20/2 για εκλογή νέου Δ.Σ.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση για τις 20 Φεβρουαρίου 2009, ημέρα Παρασκευή, έχει προγραμματίσει η Vell Group, όπου μετξύ άλλων θα συζητηθεί και η εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 16:30, στην έδρα της εταιρείας στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής και στα επί της οδού Τατοΐου, αριθμ. 112 γραφεία της εταιρείας (2ος όροφος), 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1)Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, με τροποποίηση, προσθήκη, κατάργηση και αναρίθμηση των σχετικών άρθρων και διαμόρφωση αυτού σε ενιαίο κείμενο.
2)Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
3)Έγκριση για αγορά από την Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 ιδίων μετοχών.
4)Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις. 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι της εταιρείας καλούνται σε: Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στον ίδιο χώρο την 5/03/2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 - B΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στον ίδιο χώρο την 18/03/2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30.