Τεξαπρέτ: Νέο διοικητικό συμβούλιο εξέλεξε η Γ.Σ.

Tα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία που λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2011 εξέλεξαν οι μέτοχοι της Τέξαπρετ στη γενική συνέλευση της 23/12/08.

Ειδικότερα, κατά την τακτική γενική συνέλευση:

1) Εγκρίθηκε η Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, επί των Οικονομικών καταστάσεων και των πεπραγμένων της διαχειριστικής χρήσης 1/7/2007-30/6/2008.

2) Αποφασίζεται ομόφωνα και παμψηφεί η έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων ήτοι, του Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων της χρήσεως και του Πίνακα Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων, όπως αυτή αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και εμφανίζεται στο δημοσιευθέντα Ισολογισμό της 30/6/2008.

3) Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης και αποζημιώσεως για την χρήσιν ταύτην.

4) Η Γενική Συνέλευση δι αποφάσεώς της παμψηφεί, εξέλεξε δια τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2008-2009 την ελεγκτική εταιρεία Baker Tilly Hellas AE.

5) Προεγκρίνεται η καταβολή αμοιβών ύψους 100.000,00 ? προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/7/2008-30/6/2009.

6) Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.2 του καταστατικού εγκρίνεται το δικαίωμα στο Διοικητικό Συμβούλιο να πραγματοποιεί επενδύσεις άνω των 293.470,29 ευρώ.

7) Εκλέχθησαν τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία που λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2011 και καθορίστηκε η ιδιότητα κάθε μέλους σύμφωνα με το νόμο 3016/2002. 

Ειδικότερα, καθορίστηκε η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής : 

1. Μωϋσής-Μωρίς Καράσσο του Ιωσήφ, πρόεδρος του Δ.Σ. / εκτελεστικό μέλος

2. Ιωσήφ-Παύλος Καράσσο του Ιακώβ, αντιπρόεδρος / εκτελεστικό μέλος 

3. Σόλων Καράσσο του Ιακώβ, διευθύνων σύμβουλος / εκτελεστικό μέλος  

4. Νταίζη Καράσσο του Ιωσήφ, εκτελεστικό μέλος  

5. Δημήτριος Γιάννηςτου Πέτρου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος  

6. Πωλ Χάγουελ του Λεόν, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, επόπτης εσωτερικού ελέγχου
 
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρείας κ. Μωυσής Μωρίς Καράσσο και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Σόλων Καράσσο.