ΑΓΕΤ Ηρακλής: Απόφαση Δ.Σ. για διανομή προμερίσματος 0,21 ευρώ

Τη διανομή προσωρινού μερίσματος (προμερίσματος) συνολικού ποσού 14.927.368,47 ευρώ, ήτοι 0,21 ευρώ ανά μετοχή, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της ΑΓΕΤ Ηρακλής κατά τη συνεδρίαση του της 27/11/2008.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας στη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 10ης Δεκεμβρίου 2008. Από 11/12/2008 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψης του παραπάνω προμερίσματος. Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του προμερίσματος ορίσθηκε η 22α Δεκεμβρίου 2008.

Παράλληλα, εκλέχθηκε σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Saad Sebbar νέο μέλος του Δ.Σ. ο κ. Didier Petetin για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ. δηλαδή μέχρι την τακτική γενική συνέλευση του έτους 2009 που θα κρίνει τα πεπραγμένα της χρήσης 2008. Όπως σημειώνεται σχετικά, η επικύρωση της εκλογής του κ. Didier Petetin θα γίνει κατά την πρώτη γενική συνέλευση της εταιρείας που θα συγκληθεί. 

Αποφασίσθηκε παράλληλα η σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης τω μετόχων της εταιρείας για ις 22/12/2008 με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

-Έγκριση της από 27/11/2008 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για τη διανομή προσωρινού μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας.

-Διανομή αποθεματικού από φορολογημένα κέρδη προηγούμενων χρήσεων και ειδικού αποθεμαιτκού του Νόμου 1892/1990 άρθρο 23α.

-Έγκριση εκλογής μελών του Δ.Σ. που εκλέχθηκαν σε αντικατάσταση παραιτηθέντων σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρείας.

-Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2008 και προέγκριση μέχρι την τακτική γενική συνέλευση του έτους 2009, καθώς και παροχή άδειας για τη σύναψη συμβάσεων μελών του Δ.Σ. της εταιρείας. 

-Έγκριση τροποποιήσεων του Καταστατικού της Εταιρείας (άρθρα 25,30 και 33)

-Ανακοινώσεις