Κατσέλης: Στις 5/12 η έκτακτη Γ.Σ. για συγχώνευση και ΑΜΚ

Την έγκριση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης των εταιρειών ανώνυμος βιομηχανική και εμπορική εταιρεία ειδών αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής-τροφίμων, Αλλατίνη και ελληνική βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας τροφίμων Α.Ε., και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την άντληση κεφαλαίων ύψους μέχρι ποσού 35.000.000 ευρώ θα αποφασίσουν οι μέτοχοι της Κατσέλης στην έκτακτη γενική συνέλευση της 5/12/08.
 
Λεπτομερώς, όπως προκύπτει από σχετική ανακοίνωση, στην έκτακτη Γ.Σ. που θα πραγματοποιηθει στα γραφεία της εταιρείας, στη θέση Λουτρό Αχαρνών θα συζητηθούν τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Υποβολή και έγκριση: 

(i) του από 7.10.2008 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών (α) ανώνυμος βιομηχανική και εμπορική εταιρεία ειδών αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής-τροφίμων (β) Αλλατίνη ανώνυμος βιομηχανική και εμπορική εταιρεία ειδών διατροφής, αντιπροσωπειών, τεχνικών, τουριστικών και ναυτιλιακών επιχειρήσεων και (γ) ελληνική βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας τροφίμων Α.Ε

(ii) της επεξηγηματικής εκθέσεως του Δ.Σ. επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και
 
(iii) της έκθεσης εκτίμησης του άρθρου 71 του κ.ν. 2190/1920. 

2. Έγκριση της συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών ανώνυμος βιομηχανική και εμπορική εταιρεία ειδών αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής-τροφίμων και Αλλατίνη ανώνυμος βιομηχανική και εμπορική εταιρεία ειδών διατροφής, αντιπροσωπειών, τεχνικών, τουριστικών και ναυτιλιακών επιχειρήσεων καθώς και βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας τροφίμων Α.Ε με απορρόφηση της δεύτερης και τρίτης εταιρείας από την πρώτη εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 - 77α του κ.ν. 2190/1920 και του ν.δ. 1297/72. 

3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, λόγω της απορρόφησης των εταιρειών Αλλατίνη ανώνυμος βιομηχανική και εμπορική εταιρεία ειδών διατροφής, αντιπροσωπειών, τεχνικών, τουριστικών και ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ελληνική βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας τροφίμων Α.Ε και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της. 

4. Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της σχετικής πράξης σύμβασης συγχώνευσης. 

5. Λήψη απόφασης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας για την άντληση κεφαλαίων ύψους μέχρι ποσού 35.000.000 ευρώ με καταβολή μετρητών και με περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της εταιρείας, υπέρ των μετόχων της απορροφώμενης εταιρείας με την επωνυμία Αλλατίνη ανώνυμος βιομηχανική και εμπορική εταιρεία ειδών διατροφής, αντιπροσωπειών, τεχνικών, τουριστικών και ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ελληνική βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας τροφίμων Α.Ε αναλογικά προς τον αριθμό των μετοχών που τους αντιστοιχούν κατά τη σχέση ανταλλαγής με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης, ώστε να αποκτήσουν οι μέτοχοι αυτοί σχετικό δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, όταν καταστούν μέτοχοι της Εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και την ανταλλαγή των μετοχών τους. Λήψη απόφασης τροποποίησης του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς την δημοσίευση νέας πρόσκλησης στις 16 Δεκεμβρίου 2008, ημέρα Τρίτη, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας, η Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει χωρίς την δημοσίευση νέας πρόσκλησης στις 27 Δεκεμβρίου 2008, ημέρα Σάββατο ομοίως στον ως άνω τόπο, την ίδια ώρα.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό να ζητήσουν, από το χειριστή του λογαριασμού τους ή σε περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται σε ειδικό Λογαριασμό της εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια ανώνυμη εταιρεία συμμετοχών, εκκαθάρισης, διακανονισμού & καταχώρησης (ΕΧΑΕ), απευθείας από την ΕΧΑΕ, τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή μέχρι την Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2008), σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών μαζί με τα έγγραφα αντιπροσώπευσης και πληρεξουσιότητάς τους. 

Σε περίπτωση Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η κατάθεση των βεβαιώσεων δέσμευσης μετοχών και των εγγράφων αντιπροσώπευσης και πληρεξουσιότητάς στα γραφεία της εταιρείας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2008 και σε περίπτωση Β΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η κατάθεση αυτή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2008.