Τεχνική Ολυμπιακή: Στις 8/9 η επαναληπτική Γ.Σ

Για τις 08/09/2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, έχει προγραμματιστεί η β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων της Τεχνικής Ολυμπιακής.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, την Τρίτη 19 Αυγούστου 2008 και ώρα 12:00, συνεδρίασε η α΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. 

Επί συνόλου 165.625.000 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, παρίσταντο ή εκπροσωπούντο μέτοχοι με 7.774.104 μετοχές εμπρόθεσμα κατατεθειμένες, ήτοι 4,69% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

Λόγω μη επιτεύξεως της απαραίτητης νόμιμης απαρτίας του 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 1 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει, η γενική συνέλευση ματαιώθηκε.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε εταιρική βάση της χρήσης 2007 και της σχετικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή. 

2. Υποβολή και έγκριση σε ενοποιημένη βάση, είτε των μη οριστικών οικονομικών καταστάσεων, λόγω της ενσωμάτωσης (ως προς τη θυγατρική μας εταιρεία TOUSA Inc.), των τοιούτων της περιόδου 1/1/2007 έως 30/9/2007, αντί της περιόδου 1/1/2007 έως 31/12/2007, για την οποία τα οριστικά στοιχεία της δεν μας διατέθηκαν μέχρι σήμερα, είτε των οριστικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1/1-31/12/2007, εάν και εφόσον μας διατεθούν τα αντίστοιχα στοιχεία της TOUSA Inc. και δημοσιευθούν έγκαιρα οι οριστικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μας. 

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007 σε εταιρική βάση. 

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007 σε ενοποιημένη βάση. 

5. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών μέλους του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

7. Λήψη απόφασης περί αναδιάρθρωσης της δομής της εταιρείας και του Ομίλου. 

8. Λήψη απόφασης για ίδρυση γραφείων και υποκαταστήματος στη Ρωσία. 

9. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθρου 32 Ν. 3604/2007, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας ή και σε διευθυντές αυτής να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς, που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. 

10. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών προς τα μέλη του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2007 βάσει της διάταξης του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920. 

11. Προέγκριση αμοιβής των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2008 ως και επιβεβαίωση των προεγκριθεισών αμοιβών Δ.Σ. για προηγούμενες οικονομικές χρήσεις, που είχαν προεγκριθεί από τις τότε τακτικές Γ.Σ. βάσει της διάταξης του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920. 

12. Ειδική έγκριση, κατ? άρθρο 23Α παρ.2 Κ.Ν 2190/1920, για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ αφενός της εταιρείας και των θυγατρικών της και αφετέρου των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των προσώπων που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, των συζύγων και των συγγενών των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων που ελέγχονται από τους ανωτέρω. 

13. Λήψη απόφασης για θέσπιση προγράμματος μετοχών στα μέλη του Δ.Σ και το προσωπικό της εταιρείας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών ή μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή/και μέσω διάθεσης ιδίων μετοχών. 

14. Κεφαλαιοποίηση φορολογημένων αποθεματικών προς διανομή δωρεάν μετοχών στα μέλη του Δ.Σ. και στα στελέχη της εταιρείας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. 

15. Απόκτηση ίδιων μετοχών από την Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το ν. 3604/07. 

16. Τροποποιήσεις άρθρων 11, 13, 14, 18, 22 του Καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το ν.3604/07. 

17. Διάφορες ανακοινώσεις.