PC Systems: Στις 8/8 η έκτακτη Γ.Σ. για ΑΜΚ

Στις 8 Αυγούστου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.30 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Ιουλιανού 4, θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της PC Systems, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 3.320.982,82 ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1.α)Έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση της Α.Ε. ΄OpenTEC ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ΄ και του αποσχιζόμενου κλάδου Δικτύων της Α.Ε. ΄COMPUTERBANK NETWORKING Βιομηχανική και Εμπορική Ανώνυμος Εταιρεία΄ σύμφωνα με το κ.ν. 2190/1920 και το Ν. 2166/1993, β) Υποβολή και έγκριση του από 30/5/2008 κοινού Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της Α.Ε. «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.΄ με απορρόφηση της Α.Ε. ΄OpenTEC ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ΄ και του αποσχιζόμενου κλάδου Δικτύων της Α.Ε. ΄COMPUTERBANK NETWORKING Βιομηχανική και Εμπορική Ανώνυμος Εταιρεία΄ καθώς και των πιστοποιητικών και εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών, λοιπών εγγράφων και οικονομικών καταστάσεων, της κατ΄ άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 και κατ΄ άρθρο 289 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Εκθέσεων και των συναφών δηλώσεων του διοικητικού συμβουλίου. γ)Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης Συγχώνευσης και απορρόφησης κλάδου και κάθε άλλης δήλωσης καθώς και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή δικαιοπραξίας προς το σκοπό ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης. 

2.α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των τριών εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (3.320.982,82), το οποίο αποτελεί το άθροισμα των 

(i) του ποσού του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώμενης εταιρείας ΄OpenTEC ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ΄, ύψους δύο εκατομμύρια τετρακoσίων επτά χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (2.407.520) ευρώ, 

(ii) του ποσού της διαφοράς μεταξύ των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του κλάδου Δικτύων της εισφέρουσας εταιρείας ΄COMPUTERBANK NETWORKING Βιομηχανική και Εμπορική Ανώνυμος Εταιρεία΄, ύψους οκτακοσίων ενενήντα χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και δέκα λεπτών (890.474,10) και 

(iii) του ποσού των είκοσι δύο χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (22.988,72) συνεπεία κεφαλαιοποίησης τμήματος του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με σκοπό τη στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών. β) Μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έκδοση και διανομή νέων μετοχών. γ) Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. 

3.Έγκριση όλων των ενεργειών, δηλώσεων και δικαιοπραξιών των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, καθώς και των προστηθέντων και των πληρεξουσίων αυτής που έγιναν στα πλαίσια και για τους σκοπούς της Συγχώνευσης των εταιριών ΄ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ΄ με απορρόφηση της Α.Ε. ΄OpenTEC ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ΄ και του αποσχιζόμενου κλάδου Δικτύων της Α.Ε. ΄COMPUTERBANK NETWORKING Βιομηχανική και Εμπορική Ανώνυμος Εταιρεία΄ 

4.Εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο για την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων και ρύθμιση λοιπών ζητημάτων που ανακύπτουν από την ανωτέρω Συγχώνευση και απορρόφηση του εισφερόμενου κλάδου. 

5.Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας ώστε να περιληφθούν στον σκοπό της εταιρείας το αντικείμενο της Απορροφώμενης εταιρείας ΄OpenTEC ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ΄ και του Εισφερόμενου κλάδου Δικτύων της Α.Ε. ΄COMPUTERBANK NETWORKING Βιομηχανική και Εμπορική Ανώνυμος Εταιρεία΄.