Μηχανική: Την ΑΜΚ αποφάσισε η ιδιαίτερη Γ.Σ. των προνομιούχων μετόχων

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 5.574.390,78 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών αποφάσισε η Α΄ επαναληπτική ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων της Μηχανικής, η οποία πραγματοποιήθηκε την 9η Ιουλίου 2008, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας.

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, αποφασίστηκαν τα εξής:

Αποφασίσθηκε, με έγκριση της σχετικής αποφάσεως την οποία έχει λάβει η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25.06.2008, με 153.885 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπουμένων ψήφων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 5.574.390,78 ευρώ συνολικώς, με κεφαλαιοποίηση των ακολούθων αποθεματικών: 

α) Του συνόλου της διαφοράς από αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2065/1992, του αποθεματικού "Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων", το οποίο εμπεριέχεται στον λογαριασμό "Αποτελέσματα εις νέον" των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων, βάσει των Δ.Λ.Π. ποσού 5.312.878,76 ευρώ, 

β) του φορολογημένου αποθεματικού "Αποθεματικά φορολογημένα (άρθρου 7 ν.2579/1998)" ποσού 205.022,92 ευρώ και γ) μέρους του φορολογημένου αποθεματικού "Αποθεματικό από μερίσματα ιδίων μετοχών χρήσης 2006" ποσού 56.489,10 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, κοινής και προνομιούχου, από 1,48 ευρώ σε 1,54 ευρώ, χωρίς μεταβολή του αριθμού (της ποσότητας) των μετοχών. Επίσης αποφασίσθηκε, με έγκριση της σχετικής αποφάσεως την οποία έχει λάβει η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25.06.2008, η τροποποίηση των άρθρων 5 και (πρώην 27) ήδη 32 του Καταστατικού περί του μετοχικού κεφαλαίου για την αποτύπωση της ως άνω αυξήσεως. 

Επισημαίνεται ότι μετά την αποφασισθείσα ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 143.076.030,02 ευρώ και διαιρείται σε 92.906.513 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,54 ευρώ εκάστης και ειδικότερα σε α) 66.937.526 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,54 ευρώ εκάστης και β) 25.968.987 προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (1,54 ευρώ) εκάστης. 

Εξάλλου, ως προς το 2ο θέμα της ημερησίας διατάξεως, που είχε ως εξής "Θέμα 2ο: Παροχή στο διοικητικό συμβούλιο της εξουσίας επί μία πενταετία α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 13 §1β του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει και β) να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακών δανείων με μετατρέψιμες ομολογίες, σύμφωνα με το άρθρο 3α §1β του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει", ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν υπήρξε η απαιτούμενη από τον νόμο και το Καταστατικό απαρτία του 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του θέματος αυτού, η Συνέλευση ματαιώθηκε κατά τούτο, καθόσον το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με απόφασή του της 09.07.2008 προέβη σε απόσυρση του εν λόγω θέματος από την ημερήσια διάταξη, με επακόλουθο να μην υφίσταται το εν λόγω θέμα εκκρεμές προς συζήτηση, σύμφωνα δε με την ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα επακολουθήσει Β΄ επαναληπτική ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων και η ορισμένη με την από 29.05.2008 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για την 23η Ιουλίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 Β΄ επαναληπτική ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων ματαιούται, καθόσον με την ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανεκλήθη η από 29.05.2008 πρόσκληση ως προς την σύγκληση της εν λόγω Β΄ επαναληπτικής ιδιαίτερης Γενικής Συνελεύσεως των προνομιούχων μετόχων.

Σημειώνεται ότι στη συνέλευση παρέστησαν 21 μέτοχοι και ειδικότερα 15 φυσικά και 6 νομικά πρόσωπα, που εκπροσωπούσαν 153.885 συνολικώς προνομιούχες ονομαστικές μετοχές, επί συνόλου 25.968.987 προνομιούχων ονομαστικών μετοχών και συνεπώς με απαρτία 0,59% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που είναι κατανεμημένο σε προνομιούχες μετοχές