Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παρασκευή, 27-Ιουν-2008 22:37

Q&R: Νέο Δ.Σ. εξέλεξε η Γ.Σ.

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Στην εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου, με θητεία μέχρι τις 26/6/2009, προχώρησαν οι μέτοχοι της Quality & Reliability κατά τη διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου και στην οποία έλαβαν μέρος 4 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 8.193.060 ψήφους ήτοι ποσοστό 30,35%.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας τα μέλη του νέου ΔΣ είναι τα κάτωθι:

- Παναγιώτης Πασχαλάκης του Κων/νου, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Πολιτείας (Πραξιτέλους 24), με ΑΔΤ Λ05084
- Θεόδωρος Καραγιάννης του Παναγιώτου, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Ν. Ηρακλείου (Δρυάδων 29Β), με ΑΔΤ Σ573797

- Νικόλαος Πασχαλάκης του Κων/νου, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Πολιτείας (Πραξιτέλους 24), με ΑΔΤ Σ070600

- Γιάννης Καλαντζάκης του Σταύρου, Έλληνας υπήκοος , κάτοικος Αθηνών (Ευφορίωνος 2Α), με ΑΔΤ Τ181386

- Λάμπρος Καρατάσιος του Γεωργίου, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Αθηνών (Ιθάκης 15 Παλλήνη), με ΑΔΤ Σ242978

- Κωσταντίνος Μπλάθρας του Σπυρίδωνος, Έλληνας υπήκοος , κάτοικος Πεντέλης (Ιπποκράτους 64), με ΑΔΤ Χ076791

- Γεώργιος Σταθάκος του Σωτηρίου, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Αθηνών (Ελ. Βενιζέλου 21, Βούλα), με ΑΔΤ Χ022320

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης η Γ.Σ. όρισε τους κ.κ. Γεώργιο Σταθάκο και Γιάννη Καλαντζάκη ως μη εκτελεστικά ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ.

Αναλυτικότερα και όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης στην ανακοίνωση αναφέρει πως η Γ.Σ.:

- Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2007, ήτοι από 01-01-2007 έως 31-12-2007, μετά από ακρόαση των Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

- Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01-01-2007 έως 31-12-2007.

- Εξέλεξε ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή τον κ. Κούτρα Γρηγόριο του Ηλία με Α.Μ.ΣΟΕΛ 13601 και αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή τον κ. Μπατσούλη Γεώργιο του Αναστασίου με Α.Μ.ΣΟΕΛ 14001 της ελεγκτικής εταιρείας BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. για την χρήση 01/01/2008 - 31/12/2008

- Ενέκρινε την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2008 - 31/12/2008.

- Ενέκρινε την τροποποίηση του καταστατικού προκειμένου να εναρμονισθεί με τις διατάξεις του νέου νόμου 3604/2007 και την τροποποίηση του Κ.Ν 2190/1920 "Περί ανωνύμων εταιρειών" και κωδικοποίηση του Καταστατικού.

- Αποφάσισε ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση.