Νεώριον: Νέο Δ.Σ. εξέλεξε η Γ.Σ.

Νέο διοικητικό συμβούλιο εξέλεξε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Νεώριον, που έλαβε χώρα στις 26η Ιουνίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 με ποσοστό απαρτίας 57,63% επί του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και παρόντες μετόχους ανερχόμενους σε δέκα επτά.

Αναλυτικά, η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τις εξής αποφάσεις:

(1) Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 13ης Εταιρικής Χρήσης (01.01.2007 έως και 31.12.2007), σε απλή και ενοποιημένη μορφή, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και αποτελούνται (α) από Ισολογισμό της 31.12.2007, (β) Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσεως, (γ) Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσεως χρήσεως και (δ) Κατάσταση Ταμιακών Ροών χρήσεως χωρίς καμία τροποποίηση καθώς και Έγκριση της από 28.03.2008 Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τους μετόχους επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 13ης εταιρικής χρήσης σε απλή μορφή και ενοποιημένη μορφή χωρίς καμία τροποποίηση καθώς και της από 28.03.2008 Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Κωνσταντίνου Ν. Σιγάλα. 

(2) Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την δέκατη τρίτη (13η) εταιρική χρήση (από 1.1.2007 έως 31.12.2007). 

(3) Έγκριση αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτή για την πιο πάνω εταιρική χρήση, καθορισμός αμοιβής μελών Δ.Σ. για το διάστημα από 1.1.2008 μέχρι 31.12.2008 και προέγκριση συναφών συμβάσεων. 

(4) Εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας "Κωνσταντίνος Σιγάλας & Σία - Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία" ως ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης από 01.01.2008 έως 31.12.2008, ειδικότερα δε ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Κωνσταντίνο Σιγάλα του Νικολάου (ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ.12741) και ως αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. Κυριάκο Καρακίτσο του Νικολάου (ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ.17421). 

(5) Επικύρωση της εκλογής του προσωρινά εκλεγέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτη Κωστούρου του ʼγγελου ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Ιωάννη Φ. Λεούση. 

(6) Εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου πενταετούς θητείας, η οποία αρχίζει από σήμερα και θα λήξει την 26.06.2013 παρατεινόμενη, μέχρι την πρώτη μετά τη λήξη της θητείας του σύνοδο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το διοικητικό συμβούλιο συγκριτήθηκε σε σώμα ως εξής: 

1. Νικόλαος Ταβουλάρης του Στυλιανού, Οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ήρωνος, αρ. 6 (Α.Δ.Τ.: Β 228858/64), Α.Φ.Μ. 000849289: Πρόεδρος- Εκτελεστικό Μέλος 

2. Κωνσταντίνος Κοκκάλας του Γεωργίου, Ναυπηγός, Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοικος Παλαιάς Πεντέλης Αττικής, οδός Καλισσίων αρ. 26 (Α.Δ.Τ.: Ξ 035948/88), Α.Φ.Μ. 013465990: Αντιπρόεδρος- Εκτελεστικό Μέλος 

3. Ιωάννης-Στυλιανός Ταβουλάρης του Νικολάου, Οικονομολόγος, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Παράσχου, αρ. 3 (Α.Δ.Τ.: Ν 331614/84), Α.Φ.Μ. 073374567: Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος 

4. Αθανάσιος Αθανασιάδης του Δημητρίου, Οικονομολόγος, κάτοικος Ανοίξεως Αττικής, οδός Τριανταφυλλιάς, αρ. 11 (Α.Δ.Τ.: Θ 938239/69), Α.Φ.Μ. 008269437: Διευθύνων Σύμβουλος- Εκτελεστικό Μέλος 

5. Ιωάννης Στεφάνου του Γεωργίου, Ναυπηγός, κάτοικος Αθηνών, οδός Κανάρη, αρ. 20 (Α.Δ.Τ.: Ν 164380/85), Α.Φ.Μ. 001126509, Εκτελεστικό Μέλος 

6. Δημήτριος Καλλιγέρης του Ευστρατίου, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Απολλωνίας, αρ. 4 (Α.Δ.Τ.: Ι 091000/73), Α.Φ.Μ. 009832392: Εκτελεστικό Μέλος 

7. Νικόλαος Καραϊνδρος του Ιωάννου, Πρώην Γενικός Διευθυντής Εμπορικής Τραπέζης, κάτοικος Αθηνών, οδός Περσεπόλεως, αρ. 25, ?νω Ιλίσια (Α.Δ.Τ. Π. 001473/02.03.1989), Α.Φ.Μ. 012223604: Μη Εκτελεστικό Μέλος 

8. Δημήτριος Ανδρακάκος του Ανδρέα, Δικηγόρος, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αθανασίου Διάκου, αρ. 24 (Α.Δ.Τ.: Γ 561767/61), Α.Φ.Μ. 014277780: Ανεξάρτητο- Μη Εκτελεστικό Μέλος 

9. Παναγιώτης Κωστούρος του ?γγελου, Ναυπηγός, κάτοικος Πειραιώς, οδός Δημ. Γούναρη αρ. 31-33 (Α.Δ.Τ.: Η 936886/67), Α.Φ.Μ. 055123064, Ανεξάρτητο- Μη Εκτελεστικό Μέλος . 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3016/2002 (όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 26 του Ν.3091/2002) δύο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και συγκεκριμένα οι κ.κ. Δημήτριος Ανδρακάκος και Παναγιώτης Κωστούρος ορίσθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν.3016/2002. 

Παρέχεται δικαίωμα πρώτης (Α) υπογραφής στους κ.κ. Νικόλαο Σ. Ταβουλάρη, Πρόεδρο του Δ.Σ., Κωνσταντίνο Γ. Κοκκάλα, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., Ιωάννη - Στυλιανό Ταβουλάρη, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., Αθανάσιο Δ. Αθανασιάδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο, Ιωάννη Γ. Στεφάνου, Μέλος του Δ.Σ. και Δημήτριο Ευστρ. Καλλιγέρη, Μέλος του Δ.Σ., όπως υπογράφοντες ανά δύο ή ένας εξ αυτών με ένα από τα στελέχη της Εταιρείας που έχουν δικαίωμα δεύτερης (Β) υπογραφής και αναφέρονται αμέσως κατωτέρω υπό στοιχείο Β. κάτω από την εταιρική επωνυμία, αναλαμβάνουν έγκυρα υποχρεώσεις οποιασδήποτε μορφής για λογαριασμό της Εταιρείας και δεσμεύουν αυτήν, εξαιρέσει αποφάσεων που από το Καταστατικό ή τον νόμο υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ή απαιτούν συλλογική ενέργεια του Δ.Σ. 

Περαιτέρω η εταιρεία θα δεσμεύεται και θα αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις οποιασδήποτε μορφής, με τους ως άνω πάντοτε περιορισμούς, με δύο υπογραφές που θα τίθενται κάτω από την εταιρική επωνυμία, εκ των οποίων η μία υπογραφή θα είναι υποχρεωτικά ενός εκ των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο Α ανωτέρω και ενός εκ των ακολούθων στελεχών της Εταιρείας, στα οποία παρέχεται δικαίωμα δεύτερης (Β) υπογραφής: 

1. Γεώργιο Μανιατόπουλο του Πέτρου, Οικονομολόγο, Οικονομικό Διευθυντή και Υπεύθυνο Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, κάτοικο Αθηνών, οδός Επτανήσου, αρ. 72α, Α.Δ.Τ. AZ 015738/23.06.2007, Α.Φ.Μ. 023190057. 

2. Ευστράτιο Καλλιγέρη του Δημητρίου, Αναπληρωτή Υπεύθυνο Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, κάτοικο Κηφισιάς, Λ.Κηφισίας αρ.188, Α.Δ.Τ. AB 255934/07-06-2006, ΑΦΜ 063652540
Οίκοθεν νοείται ότι οποιοδήποτε δικαίωμα υπογραφής είχε παρασχεθεί με προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν επαναλαμβάνεται στην από 26.06.08 απόφασή του θεωρείται ως ανακληθέν.

(7) Παροχή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της κατά το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/20 αδείας για τη διενέργεια για λογαριασμό τρίτων πράξεων που εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας. 

(8) Έγκριση των επαναδιατυπωμένων Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2006 οι οποίες επανεκδόθηκαν στις 5.07.2007, λόγω ανακατάταξης ορισμένων κονδυλίων της ομάδας ιδίων κεφαλαίων, χωρίς μεταβολή της καθαρής θέσης της 31.12.2006.