Yalco: Στις 28/7 η αποκοπή μερίσματος (0,046 ευρώ)

Η 28η Ιουλίου ορίστηκε ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος χρήσης 2007 της Yalco, ύψους 0,046 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο ενέκρινε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα 25/06/2008 στην έδρα της εταιρείας.

Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι στη συνέλευση παραβρέθηκαν οκτώ μέτοχοι κάτοχοι 9.095.203 μετοχών επί συνόλου 13.191.620, ήτοι ποσοστό 68,95% του Μετοχικού Κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου. Η Γενική Συνέλευση με την πιο πάνω πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου και ψήφων ενέκρινε ομόφωνα και πήρε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και ειδικότερα ενέκρινε: 

1.Την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2007. 

2. Την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχειριστική περίοδο 01/01 -31/12/2007.

3.Τη διάθεση των κερδών της χρήσης 01/01-31/12/2007 και την πληρωμή μερίσματος 0,046 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας στη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 25ης Ιουλίου 2008. Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος ορίσθηκε η 28η Ιουλίου 2008. Ημερομηνία έναρξης πληρωμής είναι η 5η Αυγούστου 2008 μέσω του δικτύου καταστημάτων της τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS A.E., σύμφωνα με το άρθρο 329 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 της εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.".
 
4. Την εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2008 και καθορισμό αμοιβής τους. Εξέλεξε ως τακτικό Eλεγκτή τον κ. Πηλείδη Εμμανουήλ με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 12021 και ως αναπληρωματικό Eλεγκτή τον κ. Μάρκου Αντώνη με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 19901 από την εταιρεία DELOITTE-ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΚΑΜΠΑΝΗΣ Α.Ε. 

5. Την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 

6. Την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τον καθορισμό των ιδιοτήτων τους σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. 

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση αναφέρεται ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία την προσεχή πενταετία και μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του έτους 2013, έχει την εξής σύνθεση: 

- Πρόεδρος: Δημήτριος Σωκράτη Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1943, έμπορος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, Πεσματζόγλου 19 Κηφισιά, με ΑΔΤ Λ 119476 και με Α.Φ.Μ. 004350470. 

- Αντιπρόεδρος: Καλλιόπη - Αναστασία Σωκράτη Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1949, έμπορος, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Κορομηλά 3, με ΑΔΤ ΑΒ 369705 και με Α.Φ.Μ 013026575. 

- Διευθύνων Σύμβουλος: Σωκράτης Δημητρίου Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975, Ιδ. Υπάλληλος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, Καποδιστρίου 6 Κεφαλάρι Κηφισιάς 145 62, με ΑΔΤ Π 317576 και με Α.Φ.Μ. 076610992. 

- Μέλος: Αικατερίνη συζ. Δημητρίου Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1948, έμπορος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, Πεσματζόγλου 19 Κηφισιά, με ΑΔΤ X 501196 και με Α.Φ.Μ. 079649726. 

- Μέλος: Ιωάννης Αντωνίου Βεζύρογλου, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1943, οικονομολόγος, κάτοικος Πυλαίας Θεσσαλονίκης, με Α.Δ.Τ. Κ 436127 και με Α.Φ.Μ. 003203240. 

- Μέλος: Αμεντέο Οντόνι, που γεννήθηκε στο Π. Φάληρο το 1943, καθηγητής Παν/μίου, κάτοικος Βοστώνης Αμερικής και με Α.Φ.Μ. 074340887. 

- Μέλος: Φράνκ Οχάνες Μπλετζιάν που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1938, συνταξιούχος, κάτοικος Διονύσου Αττικής, Ευτέρπης 48Β Διόνυσος, με Αρ. Διαβατηρίου (Γερμανίας) 3515055574 και ΑΦΜ 020903173. 

- Μέλος: Μακρής Αποστόλου Γεώργιος, που γεννήθηκε στο Αλμυρό Μαγνησίας το 1941, συνταξιούχος, κάτοικος Πεύκης Αττικής, Υψηλάντου 45 Πεύκη, με ΑΔΤ ΑΕ 565615 και ΑΦΜ 003175862. 

- Μέλος: Βίκτωρας Ανδρέα Πιζάντε, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965, Οικονομολόγος, κάτοικος Κάλβου 62, Π.Ψυχικό, με Αρ. Διαβατηρίου (Ιταλίας) C 000640 και ΑΦΜ 033240301. 

7. Την έγκριση συμβάσεων εργασίας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές για το 2007 και καθόρισε τα όρια αμοιβών για το 2008. 8. Την έγκριση καταβολής αποζημιώσεως σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. και καθόρισε τα όρια αποζημιώσεων για το 2008. 9. Την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας και την εναρμόνισή του προς τις διατάξεις του νόμου 3604/2007, όπως έχει τροποποιήσει τον Κ.Ν. 2190/1920, με την τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη και επαναρίθμηση άρθρων του.