Ακρίτας: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2008 και ώρα 11:00, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ακρίτας, στην έδρα της εταιρείας στην Αλεξανδρούπολη, οδός Σωκρ. Οικονόμου 3. Στη εν λόγω συνέλευση παρέστησαν εμπρόθεσμα 5 μέτοχοι, οι οποίοι κατείχαν 10.232.430 μετοχές, σε σύνολο μετοχών της εταιρείας 13.000.000, ήτοι ποσοστό 78,711% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η γενική συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις:

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2007 και της επ΄ αυτών εκθέσεως του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών της περιόδου 1.1.2007-31.12.2007. 

2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. ως και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007. 

3. Eξέλεξε ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή για τη χρήση 1.1.2008 - 31.12.2008. Ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής εκλέχθηκε ο Εμμανουήλ Ν. Διαμαντουλάκης και ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής ο Γεώργιος Ν. Δεληγιάννης, αμφότεροι της εταιρείας Grant Thornton, και εγκρίθηκε η αμοιβή τους. 

4. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2007 και προενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις τους για την χρήση 2008. 

5. Ενέκρινε: α) Περί των ορίων εξόδων ταξιδίου και β) Περί χορήγησης άδειας κατ΄ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, στα Μέλη του Δ.Σ., στους Διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και στους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιριών, συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.