Kleemann: Μέρισμα €0,32, δωρεάν διανομή μετοχών από ΑΜΚ

Τη διανομή μερίσματος ύψους 3,783 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί σε 0,32 ευρώ ανά μετοχή, αποφάσισε η σημερινή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Kleemann.

Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι η μερισματική απόδοση ανέρχεται στο 4,2%, με βάση την τιμή κλεισίματος στις 18/06/2008, αυξημένη κατά 6,7% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της Δευτέρας 7ης Ιουλίου 2008. Από την Τρίτη 8 Ιουλίου 2008, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α., χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2007. Η πληρωμή του μερίσματος χρήσης 2007 θα αρχίσει την Τετάρτη 16 Ιουλίου 2008.

Παράλληλα, η γενική συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 3,9 εκατ. ευρώ με ισόποση κεφαλαιοποίηση μέρους του ποσού του λογαριασμού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και συνακόλουθη έκδοση 11.824.350 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,33 ευρώ έκαστη. Οι νέες μετοχές θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους σε αναλογία μία νέα για κάθε μία παλαιά. Σημειώνεται ότι οι νέες μετοχές δεν θα δικαιούνται μέρισμα της χρήσης 2007.

Στο μεταξύ, εγκρίθηκαν ομόφωνα οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για τη διαχειριστική χρήση 1/1-31/12/2007, καθώς επίσης και οι εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών για τη χρήση αυτή.

Παράλληλα, η γενική συνέλευση επικύρωσε την αντικατάσταση του μέλους του διοικητικού συμβουλίου, κ. Αναστάσιου Κυριακίδη από τον κ. Κωνσταντίνο Ν. Κουκούντζο. Ο κ. Κωνσταντίνος Ν. Κουκούντζος κατέχει παράλληλα την θέση του γενικού διευθυντή. Το νέο μέλος προστίθεται στα ήδη υπάρχοντα και η θητεία του θα λήξει με την θητεία του ισχύοντος διοικητικού συμβουλίου, δηλαδή στις 30/6/2009. Επίσης η Γενική Συνέλευση των μετόχων, ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού, με σκοπό την εναρμόνιση με τις νέες διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 3604/2007.

Η ανακοίνωση καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι στη διάρκεια της γενικής συνέλευσης, ο πρόεδρος του ομίλου της Kleemann, Νικόλαος Κουκούντζος, αναφέρθηκε διεξοδικά στα πλάνα για τη διεθνοποίηση του ομίλου, την είσοδό του σε νέες αγορές και την απόκτηση ολοένα και μεγαλύτερου μεριδίου παγκοσμίως.

Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Αναλυτικά η γενική συνέλευση της Kleemann έλαβε τις εξής αποφάσεις:

1. Ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας της χρήσης 2007, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2007.

3. Επικύρωσε τον τρόπο διάθεσης των κερδών της χρήσης 2007 και ενέκρινε τη διανομή μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας. Δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της Δευτέρας 7ης Ιουλίου 2008. Από την Τρίτη 8 Ιουλίου 2008, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α., χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2007. Η πληρωμή του μερίσματος χρήσης 2007 θα αρχίσει την Τετάρτη 16 Ιουλίου 2008. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καταβολή του μερίσματος θα δοθούν με ξεχωριστή ανακοίνωση της εταιρίας.

4. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2007 και προενέκρινε τις αμοιβές για την χρήση 2008.

5. Εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί, την ελεγκτική εταιρία, KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 114) για την διενέργεια του τακτικού κατά τον νόμο, ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων αυτής για την χρήση 2008 (1/1/2008 - 31/12/2008), με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά της. Η KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. όρισε ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Ιωάννη Α. Αχείλα (ΑΜ ΣΟΕΛ 12831) και ως αναπληρωτή τον κ. Μιχαήλ Α. Κόκκινο (ΑΜ ΣΟΕΛ 12701).

6. Επικύρωσε την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.

7. Ενέκρινε την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας με σκοπό την εναρμόνισή του προς τον κ.ν. 2190/1920 (όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 3604/2007).

8. Ενέκρινε την παροχή εγγυήσεων σε τραπεζικές δανειακές συμβάσεις των θυγατρικών της εταιριών, μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

9. Ενέκρινε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 3.902.035,50 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του ποσού του λογαριασμού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και την έκδοση 11.824.350 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ίσης ονομαστικής αξίας με τις υπάρχουσες, δηλαδή € 0,33 ανά μετοχή, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους δικαιούμενους μετόχους κατά αναλογία μίας (1) νέας μετοχής για κάθε (1) μία παλαιά και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. Οι 11.824.350 νέες μετοχές δεν θα δικαιούνται μέρισμα της χρήσης 2007. Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε € 7.804.071,00, διαιρούμενο σε 23.648.700 μετοχές, ονομαστικής αξίας, 0,33 ευρώ η κάθε μία.

10. Σε σχέση με το δέκατο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων δεν έλαβε καμία απόφαση.