Minerva: Στις 23/6 η αποκοπή μερίσματος

Τη διανομή μερίσματος 0,10 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2007 με ημερομηνία αποκοπής την 23η Ιουνίου ενέκρινε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Minerva, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα 19 Ιουνίου. Παράλληλα, αποφάσισε την έκδοση Ομολογιακού Δανείου κοινών ή μετατρέψιμων σε μετοχές ομολογιών, μέχρι ποσού που δεν θα υπερβαίνει το 75% της συνολικής αξίας του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ειδικότερα για το μέρισμα, σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι θα αρχίσει να καταβάλλεται από την 30η Ιουνίου 2008 ημέρα Δευτέρα και για ένα έτος, συγκεκριμένα μέχρι την 30η Ιουνίου 2009, από την πληρώτρια Τράπεζα Εθνική της Ελλάδος Α.Ε ως ακολούθως : 

1. Μέσω των χειριστών Σ.Α.Τ σύμφωνα με το άρθρο 329 του Κανονισμού του Χ.Α.Α και 39 του Κανονισμού του Κ.Α.Α. 

2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ,για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ (τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες προ της πληρωμής του μερίσματος ) 

3. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για όσους εκ των μετόχων δεν έχει καταστεί δυνατή, για διάφορους λόγους, η πίστωση μέσω των χειριστών τους 

Η είσπραξη του μερίσματος για τις περιπτώσεις 2 και 3 , θα πραγματοποιείται με την προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του μετόχου, βεβαίωση δικαιούχου μερίσματος (χορηγείται από τον χειριστή ή το ΚΑΑ) επίσης σε περίπτωση είσπραξης του μερίσματος μέσω τρίτου προσώπου με νόμιμη εξουσιοδότηση από τον δικαιούχο και τα ανωτέρω πιστοποιητικά (ταυτότητα και βεβαίωση). 

Σημειώνεται ότι μετά την 30η Ιουνίου 2009 για όσους από τους δικαιούχους μετόχους δεν έχουν εισπράξει το μέρισμα Χρήσης 2007, η πληρωμή θα γίνεται από τα Γραφεία της Εταιρείας, Φράγκων 13 Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικά η Γενική Συνέλευση της Minerva έλαβε τις εξής αποφάσεις:

Επί του 1ου Θέματος: Υποβλήθηκαν κι΄ εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2007 . 

Επί του 2ου Θέματος : Υποβλήθηκαν κι΄ εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ( Εταιρείας και Ενοποιημένες ) χρήσεως 2007,που είχαν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα . 

Επί του 3ου Θέματος: Η Γ.Σ. ενέκρινε παμψηφεί την διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής Χρήσης 2007. Συγκεκριμένα ενέκρινε την διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 620.000,00 ευρώ που αντιστοιχεί σε 0,10 ευρώ ανά μετοχή για την χρήση 2007, καθώς και την διανομή ποσού 35.000,00 ευρώ επί των κερδών σε μέλος του Δ.Σ. και στελέχη της διεύθυνσης της εταιρίας . Ως δικαιούχοι του μερίσματος ορίσθηκαν οι κάτοχοι μετοχών κατά την λήξη της συνεδρίασης του ΧΑΑ της 20ης Ιουνίου 2008 ,με συνέπεια από 23 Ιουνίου 2008 η μετοχή να διαπραγματεύεται στο ΧΑΑ , χωρίς το δικαίωμα καταβολής μερίσματος. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίσθηκε η 30η Ιουνίου 2008 μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. 

Επί του 4ου Θέματος: Απαλλάχθηκαν με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως της χρήσης 1/1 /2007 έως 31/12/2007 , τόσο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσο κι΄ ο Ορκωτός Ελεγκτής. 

Επί του 5ου Θέματος: Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές κι΄ οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση του 2007. 

Επί του 6ου Θέματος: Καθορίσθηκαν οι αμοιβές, μισθοί και παροχές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την περίοδο 1.7.2008 έως 30.6.2009. 

Επί του 7ου Θέματος: Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκλογή , για την χρήση 2008, ως τακτικού ελεγκτή της κ. Μαργαρίτας Βασιλειάδου του Αντωνίου με Αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 12861 της ελεγκτικής εταιρείας Ανεξάρτητο Μέλος της ΒDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική και ως αναπληρωματικού ελεγκτή ,του κ. Τσαμάκη Ανδρέα του Δημητρίου με Αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 17101, της ιδίας ελεγκτικής εταιρείας. 

Επί του 8ου Θέματος: Εγκρίθηκε ομόφωνα η Τροποποίηση και συμπλήρωση των τίτλων του κεφαλαίου ΙΙ, υπεράνω του άρθρου 5, επίσης των τίτλων των άρθρων 6, 13, 24 και 25 του Καταστατικού και τροποποίηση , καθώς και η συμπλήρωση και αντικατάσταση των άρθρων 6,16, 24 και 25 αυτού (Καταστατικού). 

Επί του 9ου Θέματος Εγκρίθηκε ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση η εκχώρηση και μεταβίβαση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αρμοδιότητας έκδοσης Ομολογιακού Δανείου κοινών ή μετατρέψιμων σε μετοχές ομολογιών , και μέχρι ποσού που δεν θα υπερβαίνει το 75% (εβδομήντα πέντε επί τοις εκατόν) της συνολικής αξίας του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

Επί του 10ου Θέματος: Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όπως ορίσει τους ειδικότερους όρους κατά την διαδικασία έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου. 

Επι του 11ου Θέματος: Συζητήθηκαν και κατατέθηκαν διάφορες θέσεις και προτάσεις επί της μελλοντικής ανάπτυξης της εταιρείας . 

Σημειώνεται ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι , που εκπροσωπούσανε 5.285.346 μετοχές επί συνόλου 6.200.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ή 85,25 % του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.