Cyclon: Σχέδιο τροποποίησης καταστατικού

Τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού της που αφορούν στα θέματα 7 και 8 της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2008 και ώρα 11:00 στο ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel (Βασιλέως Γεωργίου Α2, Πλατεία Συντάγματος), γνωστοποίησε η Cyclon Ελλάς.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ενημέρωση, το θέμα 7 της ημερήσιας διάταξης αφορά σε τροποποιήσεις προκειμένου να εναρμονιστεί το καταστατικό της εταιρείας με τον Ν. 3604/2007 με τον οποίο τροποποιήθηκε ο Ν.2190/1920, οι οποίες έχουν ως ακολούθως: 

Αρθρο 8: Η προθεσμία για την καταβολή του ποσού αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από τους μετόχους δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 15 ημερών. Επιπλέον το Δ.Σ. δύναται να διαθέσει ελεύθερα τις μετοχές που δεν θα αναληφθούν από υφιστάμενους μετόχους σε τιμή όχι κατώτερη αυτής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Η καταβολή μετρητών για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου με προορισμό την μελλοντική αύξηση του, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Αρθρο 9: Προβλέπονται τα δικαιώματα μειοψηφίας όπως αναφέρονται στο Ν. 3604/2007.

Αρθρο 11:Προβλέπεται ότι η Γενική Συνέλευση θα ανέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου.

Αρθρο 12: Προβλέπεται το περιεχόμενο που πρέπει να έχει η πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση και προστίθεται ο όρος ότι δεν απαιτείται νεώτερη πρόσκληση αν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος ή ο χρόνος των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Αρθρο 16: Προβλέπεται ότι όπου απαιτείται αυξημένη απαρτία κατά τη δεύτερη επαναληπτική συνέλευση ή συνεδρίαση πραγματοποιείται αν εκπροσωπείται το 1/5 (αντί του 1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αρθρο 20: Παρέχεται η δυνατότητα να εκλέγεται η Γ.Σ. με αναπληρωματικά μέλη Δ.Σ. προκειμένου να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση. ?ρθρο 21: Παρέχεται η δυνατότητα σε μέλη του Δ.Σ. να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση εξουσιών σε άλλα μέλη Δ.Σ. ως και να αναθέτουν τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του.

Αρθρο 23: Παρέχεται η δυνατότητα στο Δ.Σ. να εκλέγει μέλη σε αντικατάσταση μελών που απώλεσαν την ιδιότητά τους με απόφαση των εναπομενόντων μελών εφόσον ο αριθμός αυτών είναι τουλάχιστον τρεις (3).

Αρθρο 24: Καταργείται η υποχρέωση του Δ.Σ. να συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα.

Αρθρο 28: Εναρμονίζονται οι διατάξεις περί «Ορκωτών Ελεγκτών? σύμφωνα με το Νόμο 3604/2007.

Αρθρο 30: Εναρμονίζονται οι διατάξεις περί «Ετήσιων οικονομικών καταστάσεων? σύμφωνα με το Νόμο 3604/2007.

Αρθρο 31: Εναρμονίζονται τα άρθρα περί «διάθεσης κερδών?.

Αρθρο 32: Προσδιορίζεται ότι η εταιρεία λύεται με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920.

Το θέμα 8 της ημερήσιας διάταξης αφορά σε τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας για σκοπούς λειτουργικότητας και εκσυγχρονισμού αυτών, οι οποίες έχουν ως ακολούθως:
1) α) Την κατάργηση της παραγράφου 2 του άρθρου 6.
β) Την τροποποίηση της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου 6 ώστε αντί του αναγραφόμενου ορίου του 1/10 να τεθεί του 1/4 (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει).

2) α) Την κατάργηση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 7 που προβλέπουν ότι οι μετοχές της εταιρείας είναι ενσώματες σε τίτλους και την ρητή πρόβλεψη στην αυτή παράγραφο 1 του ιδίου άρθρου 7 ότι οι μετοχές είναι άυλες και χρόνος εκδόσεώς τους ο χρόνος καταχωρήσεως στα αρχεία της "ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ" ή οποιασδήποτε άλλης αρχής.
β) Την κατάργηση της παραγράφου 3 του αυτού άρθρου 7 περί εκδόσεως προσωρινών τίτλων και την επαναδιατύπωση όλου του παραπάνω άρθρου 7.

3) Την τροποποίηση του άρθρου 13 ώστε να προβλέπεται ότι κάθε μέτοχος για να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση της Συνέλευσης βεβαίωση της "Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ" περί της δέσμευσης των μετόχων του που του παρέχουν το δικαίωμα αυτό και την κατάργηση όλων των διατάξεων του άρθρου αυτού που προβλέπουν περί καταθέσεως των τίτλων των μετοχών.

4) Την κατάργηση των προβλεπόμενων ποσοστών αυξημένης απαρτίας για την λήψη απλού ομολογιακού δανείου και την απάλειψη του σχετικού όρου στην παράγραφο 1 του άρθρου 16. Δείτε το Σχέδιο Καταστατικού. 

Δείτε το Σχέδιο Καταστατικού στη δεξιά στήλη "Σχετικά Αρχεία"