Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρίτη, 10-Ιουν-2008 16:14

Κεραμεία Αλλατίνη: Εκλογή νέου ΔΣ από τη Γ.Σ. της 10ης Ιουνίου

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Για την αναμενόμενη εγκριτική απόφαση της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου από την εποπτεύουσα διοικητική αρχή του υπουργείου Ανάπτυξης, ενημερώθηκαν οι μέτοχοι της Κεραμεία Αλλατίνη, στο πλαίσιο της τακτική γενική συνέλευσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουνίου 2008 και ώρα 10 π.μ. Σημειώνεται ότι, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν κατ΄αυτήν μέτοχοι κάτοχοι 12.834.090 μετοχών επί συνόλου 17.585.374 μετοχών, οι οποίοι εκπροσωπούν το 72,98% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι αποφάσισαν και ενέκριναν παμψηφεί και εν ομοφωνία τα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1. Προέβησαν στην εκλογή του νέου πενταμελούς διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας με τριετή θητεία μέχρι 30/06/2011, ήτοι τριών εκτελεστικών και δύο ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, τα οποία συγκεντρώνουν τις τυπικές προϋποθέσεις του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 και ορίσθηκαν από την γενική συνέλευση με ομόφωνη απόφαση των μετόχων. Συγκεκριμένα εκλέχτηκαν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Κώτσιας του Αχιλλέα, Αχιλλέας Κώτσιας του Κωνσταντίνου, Παναγιώτης Παπασπύρου του Βησαρίωνος, Χρήστος Σίσκος του Βασιλείου και Ιωάννης Στάμου του Αλεξίου. Τα δύο τελευταία μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι τα μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα. Η συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου σε σώμα θα γίνει άμεσα.

2. Αποφασίσθηκε ομόφωνα η τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού της εταιρείας ώστε αυτό να εναρμονισθεί με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει μετά τον Ν. 3604/2007, και συγκεκριμένα η τροποποίηση των άρθρων 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 και 38. Διατηρήθηκε η αυτή αρίθμηση, καθώς δεν έλαβε χώρα κατάργηση ή απάλειψη άρθρου, και διαμορφώθηκε το Καταστατικό σε ενιαίο κείμενο.

3. Επακολούθησε η ενημέρωση των μετόχων περί της αναμενόμενης εγκριτικής απόφασης της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου από την εποπτεύουσα Διοικητική αρχή του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία αύξηση αποφασίσθηκε με την από 9/05/2008 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και επίσης ενημερώθηκαν οι μέτοχοι επί διαφόρων θεμάτων που αφορούν τις θυγατρικές εταιρείες της εταιρείας. Δεν τέθηκαν και δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα.