Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρίτη, 10-Ιουν-2008 15:35

ΒΙΣ: Στις 30/6 η τακτική Γ.Σ

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Για τις 30/6, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στην έδρα της, στην Μαγούλα επί της λεωφόρου Γεωργίου Γεννηματά, έχει προγραμματιστεί η τακτική γενική συνέλευση της ΒΙΣ Α.Ε..

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το θέμα ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης είναι το εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, προσαρτήματος) της χρήσης 01/01/2007-31/12/2007.

2. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης (πεπραγμένων) του διοικητικού συμβουλίου επί της χρήσης 01/01/2007-31/12/2007 και του πιστοποιητικού της ελεγκτικής εταιρίας επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2007-31/12/2007.

3. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και της ελεγκτικής εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και γενικά της διαχείρισης και των πεπραγμένων της χρήσης 01/01/2007-31/12/2007.

4. Έγκριση της καταβληθείσας αμοιβής στην ελεγκτική εταιρία για τον έλεγχο της χρήσης 01/01/2007-31/12/2007, εκλογή ελεγκτικής εταιρίας καταχωρημένης στο μητρώο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής της για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσης 01/01/2008-31/12/2008.

5. Καθορισμός ανώτατου ορίου αποδοχών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και Διευθυντές που θα απασχοληθούν στην εταιρία και παροχή εξουσιοδότησης προς το διοικητικό συμβούλιο, τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου να καθορίσει το ύψος των αποδοχών αυτών για κάθε περίπτωση μέχρι το ανώτατο όριο.

6. Έγκριση αμοιβών που έχουν καταβληθεί σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές για την παρελθούσα διαχειριστική χρήση.

7. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και ορισμός της θητείας του.

8. Συμμόρφωση του καταστατικού της εταιρίας με τις διατάξεις του Ν. 3604/2007 με τροποποίηση, κατάργηση, συγχώνευση και αναρίθμηση των άρθρων του, και κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο το οποίο περιλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις.

9. Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο της γενικής συνέλευσης και τον Γραμματέα της να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα σχετικά πρακτικά.

10. Διάφορες ανακοινώσεις.