Στις 27/6 η Τακτική Γενική Συνέλευση της Βωβός

Την Παρασκευή 27 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Βωβός, στην αίθουσα "Ballroom" του Ξενοδοχείου KING GEORGE II PALACE (Πλατεία Συντάγματος).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα θέματα ημερήσιας διάταξης της εν λόγω συνέλευσης είναι τα εξής:

Θέμα 1ο : Υποβολή για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2007, (ατομικών και ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), μετά των επ΄ αυτών Εκθέσεων απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση διαθέσεως των Αποτελεσμάτων της Χρήσεως 2007. 

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007. 

Θέμα 3ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

Θέμα 4ο: Ανανέωση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει, στα μέλη του  διοικητικού συμβουλίου, προκειμένου να μετέχουν στα  διοικητικά συμβούλια ή στις Διευθύνσεις των εταιριών του ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 

Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, για παρασχεθείσες υπηρεσίες στην εταιρία για τη χρήση 2007 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008. 

Θέμα 6ο: Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας με σκοπό την προσαρμογή στις διατάξεις του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του από το Ν.3604/2007 και ειδικότερα τροποποίηση των άρθρων 6, 7, 9, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45 του καταστατικού και όποιων άλλων άρθρων προτείνει και αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. 

Θέμα 7ο: Διάφορες ανακοινώσεις και ενημέρωση των μετόχων για τις πωλήσεις και την δραστηριότητα της θυγατρικής εταιρίας "ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε." καθώς επίσης ενημέρωση των μετόχων για την μη απορρόφησή της. 

Σημειώνεται ότι κάθε μέτοχος που κατέχει έστω μία μετοχή, έχει δικαίωμα να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση.