Χατζηιωάννου: Στις 30/6 η τακτική Γ.Σ

Για τις 30/6, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. στην έδρα της εταιρείας στην Ανθούσα Αττικής (οδός Σύρου, περιοχή ΟΣΑΜ), έχει προγραμματιστεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Χατζηιωάννου ΑΒΕΕ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα θέματα που θα συζητηθούν στην ημερήσια διάταξη είναι τα εξής:

1. Υποβολή και ανάγνωση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2007 (1.1.2007 - 31.12.2007). 

2. Υποβολή προς έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2007 (1.1.2007-31.12.2007). 

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01.01.2007-31.12.2007. 

4. Έγκριση αμοιβών και εξόδων παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007 (01.01.2007-31.12.2007) και προέγκριση αυτών για το έτος 2008 (01.01.2008-31.12.2008). 

5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσεως 2008, καθώς και του αντίστοιχου ενοποιημένου ισολογισμού και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

7. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για σύναψη δανείων και λοιπών συμβάσεων καθώς και έγκριση ομολογιακών δανείων που έχουν ήδη συναφθεί . 

8. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση συμμετοχής σε μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής εταιρίας "ΕΒΡΟΚΟΜΕΡS LTD" μέχρι ποσού 2.000.000 (δύο εκατομμυρίων ) ευρώ. 

9. Λοιπά θέματα-Αποφάσεις-Ανακοινώσεις. Στη συνέλευση αυτή σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι κάτοχοι τουλάχιστον μίας κοινής (1) μετοχής. 

Τέλος, οι κύριοι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην τακτική αυτή γενική συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, πρέπει σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, μέσω του χειριστή του λογαριασμού τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή η Ε.Χ.Α.Ε. αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στο ταμείο της εταιρείας, στην οδό Σύρου Θέση ΟΣΑΜ, Κοινότητα Ανθούσας Αττικής, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.