Cardico: Στις 27/6 η Τακτική Γενική Συνέλευση

Την Παρασκευή 27 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Cardico, στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1.Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας και των αντίστοιχων ενοποιημένων της χρήσης που έληξε την 31/12/2007, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 1/1-31/12/2007. 

3.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού της χρήσεως 2008, οι οποίοι θα ελέγξουν τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας και τις αντίστοιχες ενοποιημένες. 

4.Προέγκριση αμοιβών ΔΣ για την χρήση 1/1-31/12/2008 

5.Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 

6.Διάφορες ανακοινώσεις. 

Σημειώνεται ότι οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν:
Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό ΚΑΑ, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης την οποία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης, πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στην Εταιρεία α)στην έδρα της στην οδό Καραγεώργη Σερβίας 2, 105 62 Αθήνα, τηλ. 210-3219373 και fax: 210 - 3317089 ή β) στο εργοστάσιο 2ον χλμ περιφερειακής οδού Σχηματαρίου - Οινόης, θέση Ραχίλη, 32009 Σχηματάρι Βοιωτίας, τηλ. 22620-47700, fax: 22620-57113, 47797. 

Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό ΚΑΑ, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους με δήλωση τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνελεύσεως, πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στις ανωτέρω διευθύνσεις. 

Επίσης εντός της ίδιας πενθήμερης προθεσμίας πριν από την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι΄ αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στην Εταιρεία τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους, καταλήγει η ανακοίνωση.