Ναυτεμπορική: Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου στη Γ.Σ. της 30/6

Σε εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου θα προβεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Ναυτεμπορική στις 30 Ιουνίου 2008, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, οι κκ.μέτοχοι της Ναυτεμπορική καλούνται σε τακτική γενική συνέλευση την 30η Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 στα γραφεία της εταιρείας.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2007 έως 31.12.2007 και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. 

2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1.1.2007 έως 31.12.2007. 

3) Εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2008 έως 31.12.2008 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

4) Επικύρωση εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 

5) Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξαρτήτων μελών αυτού. 

6) Σχηματισμός έκτακτου φορολογηθέντος αποθεματικού από υπόλοιπο κερδών εις νέον για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής της επένδυσης της Εταιρείας στα πλαίσια του μέτρου 2.5, Δράση 2.5.3. του Ε.Π.ΑΝ., το οποίο θα εμφανίζεται σε ξεχωριστό λογαριασμό στα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας και το οποίο δεν θα μπορεί να διανεμηθεί πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση της επένδυσης. 

7)Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.