Lavipharm: Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου στη Γ.Σ. της 30/6

Νεό διοικητικό συμβούλιο θα εκλέξει η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Lavipharm στις 30 Ιουνίου 2008, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, οι κκ. μέτοχοι της Lavipharm καλούνται σε γενική συνέλευση την 30η Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία Αττικής.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1. Υποβολή και Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2007 - 31.12.2007 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2007 - 31.12.2007. 

3. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 2007 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 01.01.2008 έως 31.12.2008. 

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 01.01.2008 έως 31.12.2008 και καθορισμός αμοιβής τους. 

5. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση των εταιρειών του Ομίλου LAVIPHARM που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του και καθορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3016/2002 όπως ισχύει. 

7. Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού περί επωνυμίας με την προσθήκη διακριτικού τίτλου και του άρθρου 4 του Καταστατικού περί σκοπού. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση διατάξεων και αναρίθμηση όλων των άρθρων του Καταστατικού, για σκοπούς λειτουργικότητας, προσαρμογής του στις νέες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (μετά το ν. 3604/2007) και διατύπωσής του στη δημοτική γλώσσα. 

Όπως επισημαίνεται, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κκ. μέτοχοι σε Α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση, την 11η Ιουλίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία Αττικής, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.