AS Company: Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου στη Γ.Σ. της 27/6

Νέο διοικητικό συμβούλιο θα εκλέξει η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της AS Company, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουνίου 2008, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, οι μέτοχοι της AS Company καλούνται σε Γ.Σ. την 27 Ιουνίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11πμ, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής: 

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για την χρήση 2007 (1/1 - 31/12/2007) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 

2. Έγκριση διανομής των κερδών της χρήσης 2007 και καθορισμός ημερομηνίας διανομής μερισμάτων. 

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007. 

4. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή, τακτικού και αναπληρωματικού για την οικονομική χρήση 2008 και έγκριση της αμοιβής των. 

5. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2007 και καθορισμός αμοιβών για το έτος 2008. 

6. Προέγκριση της σύναψης συμβάσεων με εταιρίες στις οποίες συμμετέχουν μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας. 

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, και καθορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το Καταστατικό και τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 και καθορισμός της θητείας αυτού. 

8. Έγκριση συμμετοχής μελών Δ.Σ. της εταιρίας σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 23 κ.ν. 2190/1920. 

9. Τροποποίηση και εναρμόνιση ολόκληρου του καταστατικού με τις νέες διατάξεις του κ.ν. 2190/20 (όπως ισχύει μετά τον Ν. 3604/2007) με την συμπλήρωση και κατάργηση των διατάξεων και των άρθρων του, που χρήζουν τροποποίησης, και την διαμόρφωση του σε νέο ενιαίο κείμενο. 

10. Λοιπές ανακοινώσεις - Γνωστοποίηση ίδρυσης θυγατρικής μας εταιρείας, Κοσμοκίντ Α.Ε. και του σκοπού αυτής.

Όπως επισημαίνεται, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κκ. μέτοχοι σε Α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση την 17 Ιουλίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11πμ στην ως άνω έδρα της εταιρείας.