Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τετάρτη, 04-Ιουν-2008 17:48

ΕΛΓΕΚΑ: Στις 30/6 η γενική συνέλευση

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Tη Δευτέρα 30 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΕΛΓΕΚΑ, στην έδρα της εταιρείας στο Δήμο Εχεδώρου-Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι τα εξής:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας (σε Ενοποιημένη και μη βάση) για τη χρήση 2007 (01.01.2007-31.12.2007) και λήψη απόφασης για τη διάθεση των κερδών της χρήσης.

2. Υποβολή προς έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (σε Ενοποιημένη και μη βάση) για τη χρήση 2007.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2007.

4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των Ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων κατά τη διαχειριστική χρήση του 2008.

5. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν.2190/1920.

6. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν με τη μορφή αποζημίωσης (παρ. 2 του άρθρου 24 του K.Ν.2190/1920) σε μέλη του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της χρήσης 2007.

7. Επανακαθορισμός του ανώτατου ορίου των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. που εργάζονται στην Εταιρία με ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας (παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2190/1920) και προέγκριση αυτών.

8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της ιδιότητας του κάθε μέλους του Δ.Σ. σύμφωνα με το Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης.

9. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρίας με τις τροποποιηθείσες (από το Ν. 3604/2007) διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, αναδιατύπωση των άρθρων του Καταστατικού και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.

10. Λήψη απόφασης για τη διαβίβαση από την Εταιρία πληροφοριών προς τους Μετόχους με τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 18, Ν. 3556/2007).

11. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς.

12. Διάφορες ανακοινώσεις.