Βιοτέρ: Στις 30/6 η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων

Στις 30 Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Βιοτέρ, στην έδρα της εταιρείας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα θέματα που θα συζητηθούν στην ημερήσια διάταξη είναι τα εξής: 

-  Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση 2007 (01.01.2007 μέχρι 31.12.2007) σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.

- Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 2007. 

- Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2007, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920. 

- Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή - λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2008 έως 31.12.2008 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 

- Προέγκριση για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ εταιρείας και μελών του διοικητικού συμβουλίου στην χρήση 2008 και έγκριση αμοιβών χρήσεως 2007. 

-  Έγκριση συμμετοχής Μελών του διοικητικού συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της εταιρείας στη διοίκηση εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την εταιρεία. 

-  Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση των διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας για σκοπούς προσαρμογής και εναρμόνισης με το Νόμο 3604/2007. 

-  Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. 

Σημειώνεται, ότι οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. και να καταθέσουν στο γραφείο Μετόχων της εταιρείας (Ευτυχίδου αρ. 45 - Παγκράτι - Αθήνα - Τ.Κ. 116 34) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Συνελεύσεως.