Νέο πρόγραμμα stock option θα συζητηθεί στην τακτική Γ.Σ. της ΝΕΛ

Νέο πρόγραμμα stock option θα συζητηθεί -μεταξύ άλλων- στην τακτική γενική συνέλευση της 22ας Ιουνίου της ΝΕΛ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, οι μέτοχοι της ΝΕΛ καλούνται σε τακτική γενική συνέλευση την 22/06/2008 και ώρα 10.30 π.μ. στη Μυτιλήνη και επί του πλοίου της εταιρείας που θα είναι ελλιμενισμένο στο λιμάνι της Μυτιλήνης. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχουν ως εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2007, της εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 2007. 

3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2007 και προέγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση. 

4. Εκλογή Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών καθώς και ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από το Σ.Ο.Ε.Λ. για την εταιρική χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

5. Επικύρωση της εκλογής του κ. Ευάγγελου Μαυρουδή σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους και έγκριση των πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου με τη νέα σύνθεση. 

6. Θέσπιση νέου προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (Stock Option) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχη της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και τροποποίηση υφισταμένων σχετικών προγραμμάτων. 

7. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 για σύναψη σύμβασης με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Απόστολο Κ. Βεντούρη και Σωκράτη Κ. Καββαδία. 

8. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 24 του καταστατικού και το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Απόστολο Κ. Βεντούρη και Σωκράτη Κ. Καββαδία και στον Γενικό Διευθυντή κ. Αθανάσιο Ελ. Λιάγκο να προβαίνουν για ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, σε πράξεις που αφορούν σκοπούς που επιδιώκονται από την Εταιρεία και να συμμετέχουν στην διοίκηση εταιρειών που επιδιώκουν ίδιους σκοπούς. 

9. Διάφορες ανακοινώσεις. 


Όπως επισημαίνεται, σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση της 22/6/2008, θα επακολουθήσει επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 4 Ιουλίου 2008 και ώρα 10.30 π.μ. Σε περίπτωση μη απαρτίας κατά την επαναληπτική Γενική Συνέλευση, θα επακολουθήσει Β΄ επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 18 Ιουλίου 2008 και ώρα 10.30 π.μ. Και οι δύο επαναληπτικές Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα στο πλοίο της Εταιρείας που θα είναι ελλιμενισμένο στο λιμάνι της Μυτιλήνης.