Kleemann: Στις 19/6 η Τακτική Γενική Συνέλευση

Στις 19 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της Kleemann, στην έδρα της εταιρείας στο Κιλκίς.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρίας της χρήσης 2007, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2007. 

3. Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 2007 και έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους. 

4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2007 και προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2008. 

5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 

6. Επικύρωση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους. 

7. Αλλαγές και τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρίας με σκοπό την εναρμόνισή του προς τον κ.ν. 2190/1920 (όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 3604/2007). 

8. Έγκριση παροχής εγγυήσεων στις θυγατρικές εταιρείες μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου. 

9. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. 

10. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις. 

Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.kleemann.gr και στην έδρα της Εταιρίας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. 

Σημειώνεται ότι οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Τακτική Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, πρέπει σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή απ΄ ευθείας από την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., τη δέσμευση των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΤΘ 25, ΤΚ 61100, 8 π.μ. - 4 μ.μ, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, μαζί με τα έγγραφα αντιπροσώπευσης και πληρεξουσιότητας τους.