Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τετάρτη, 28-Μαϊ-2008 09:33

Καρέλια: Στις 25/6 η Τακτική Γενική Συνέλευση

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2008 θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της Καρέλια, στις 10 π.μ., στην Καλαμάτα.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι τα θέματα που θα τεθούν υπό συζήτηση είναι τα εξής:

1. Έγκρισις των ετησίων οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2007, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Εγκρισις των ετησίων ενοποιημένων οικονομικών Καταστάσεων 31.12.2007, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτού από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως δια τη χρήση του έτους 2007.

4. Εγκρισις διανομής μερίσματος και καθορισμός της σχετικής διαδικασίας.

5. Εγκρισις πληρωμής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών βάσει των προεγκεκριμένων από τη Γενική Συνέλευση συμβάσεων εξηρτημένης εργασίας και καθορισμός της αμοιβής των για τη χρήση 2008, καθώς και για τη χρονική περίοδο 1/1-30/6/2009.

6. Εκλογή Ορκωτού - Ελεγκτού, μετά του αναπληρωτού του, για την χρήση 2008 και έγκρισις πληρωμής αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτού για την χρήσιν 2007.

7. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το νόμο δικαίωμα να παραστεί εις την Γενική Συνέλευση έχει κάθε κύριος μιάς (1) τουλάχιστον μετοχής.

Οι δικαιούμενοι και επιθυμούντες να μετάσχουν εις την Γενική Συνέλευση μέτοχοι, οφείλουν να δεσμεύσουν είτε μέσω του χειριστή του λογαριασμού τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) αν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό είτε μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης των μετοχών.

Τέλος, η Βεβαίωση Δέσμευσης των μετοχών, καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια των αντιπροσωπευόντων απόντες μετόχους, πρέπει να προσαχθούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης δια την Γενική Συνέλευση εις τα γραφεία της Εταιρείας, στην Καλαμάτα (Λ Αθηνών Ασπρόχωμα), από τα οποία θα χορηγείται η προσήκουσα απόδειξη καταθέσεως τούτων, ως εισιτήριον δια την Γενικήν Συνέλευσιν.